| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 권창범 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김병석 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마리리 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유식 | 1974-01 | 3 | 재선임 | - 미국 Thunderbird 대학원 MBA - ㈜삼성전자 정보통신총괄사업기획 과장 - SK네트웍스㈜ 전략기획실 부장 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 경영지원부문장 |
| 마리리 | 1978-07 | 3 | 재선임 | - 남경대학교 프로젝트관리 석사 現 쑤닝문화산업유한공사 부총재 現 남경쑤닝유니버셜문화예술유한공사 총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권창범 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 MBA - ㈜디피아이 잉크사업부 팀장 現 신우특수화학 대표이사 |
신우특수화학 대표이사 |
| 김병석 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학과 학사 - 중앙대 예술경영대학원 예술경영학 석사 - CJ E&M 공연사업부문 대표 現 (재)정동극장 이사장 |
(재)정동극장 이사장 |