1. 일시	날짜	2020-03-27
	시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 (주)세경하이테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   (현금배당예정액 : 250원/1주당)     제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건     - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건     -제4-1호: 감사 박병준 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)    ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)    ㅇ전자투표 행사기간 : 2020.03.17(화) ~ 2020.03.26(목) (17시까지)
※관련공시	-