주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 9시30분
2. 장소 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

  가. 감사보고
   
  나. 영업보고
   
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

  제1호의안 : 제27기(2019년도) 재무제표 승인의 건

  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
   
  제3호의안 : 이사 선임의 건
              (사내이사 4명, 사외이사 5명)
   3-1호 의안 : 사내이사 정영운 선임의 건
   3-2호 의안 : 사내이사 정운창 선임의 건
   3-3호 의안 : 사내이사 박남규 선임의 건
   3-4호 의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건
   3-5호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건
   3-6호 의안 : 사외이사 조창운 선임의 건
   3-7호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건
   3-8호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건
   3-9호 의안 : 사외이사 박기범 선임의 건


  제4호의안 : 감사위원 선임의 건
   4-1호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건
   4-2호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건
   4-3호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건

   
  제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
              (감사위원포함)
 
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정영운 1970-06 3년 신규선임 학력) 순천향대학교 무기화학 석사 졸업
현) 주식회사 엘피엔 대표이사
경력) S&S Chem 공동설립자/CMO, 한솔케미칼 기술마케팅팀장, 유피케미칼 기술마케팅팀장, 애니셀 연구개발팀장
정운창 1977-02 3년 신규선임 학력) 국민대학교 경영학과 졸업
현) 주식회사 엘피엔 부사장
경력) 오알엔홀딩스 대표이사, 노티브인베스트먼트 총괄사장, 한국와스코시스템 총괄사장
박남규 1979-04 3년 신규선임 학력) LA Mission College 졸업
현) UP Textile 대표이사
경력) 네이션인터네셔널 상무이사
윤정현 1980-11 3년 신규선임 학력) 대경대학교 창업경영학과 졸업
현) 리튬배터리연구소 책임연구원
경력) 에이원엔지니어링코리아 과장, 성동해양조선 과장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공일규 1975-06 3년 신규선임 학력) 고려대학교 법학과 졸업
현) 법무법인 오른하늘 변호사
경력)
제46회 사법시험 합격
사법연수원 제36기 수료 부산지방검찰청 검사
수원지방검찰청 성남지청 검사
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조창운 1970-01 3년 신규선임 학력) 와세다대학교 정보처리학과 졸업
현) 주식회사 포워드메디 대표이사
경력)비엠아이랩스 대표이사, ANC교역 대표이사
(주)포워드메디
(대표이사)
홍민우 1979-01 3년 신규선임 학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업
현) 법무법인 주원 변호사
경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수
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곽상훈 1964-12 3년 신규선임 학력) 고려대학교 경영학과 졸업
현) 영앤진회계법인 전무이사
경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사
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박기범 1986-02 3년 신규선임 학력) 워싱턴대학교 경영학과 졸업
현) ASTRAPE 시니어 애널리스트
경력) CLSA SECURITIES KOREA 애널리스트, BAIN & COMPANY, BLOOMBERG LP
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감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
공일규 1975-06 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 학력) 고려대학교 법학과 졸업
현) 법무법인 오른하늘 변호사
경력) 제46회 사법시험 합격, 사법연수원 제36기 수료, 부산지방검찰청 검사, 수원지방검찰청 성남지청 검사
홍민우 1979-01 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업
현) 법무법인 주원 변호사
경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수
곽상훈 1964-12 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 학력) 고려대학교 경영학과 졸업
현) 영앤진회계법인 전무이사
경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 산업용기초화합물 제조업
- 산업용 특수가스 제조 및 판매업
- 반도체 디스플레이 전자재료 제조업
- 전자 및 전자기기 등 부속품 제조, 판매업
- 의약품, 의약품 원료의 제조, 판매, 소분업
- 의료기기, 화장품, 의약부외품, 위생용품의
  제조, 판매업
- 신약개발 및 지적재산권의 라이선스업
- 특수영양식품 및 건강기능식품 제조, 판매업
- 리튬배터리 소재 제조업
- 기계장치 제조업
- 부동산 개발 및 시행업
- 부동산 분양 및 컨설팅업
- 일반여행업 및 여행알선업
- 여행업에 부수되는 부대사업
- 면세판매업, 보세판매장업
- 위 각호에 관련된 수출입업 및 도소매업
- 위 각호에 관련된 컨설팅 및 부대사업일체
- 위 각호에 관련된 사업의 투자
사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -