1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
시간 | 오전 9시30분 | ||
2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제27기(2019년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 5명) 3-1호 의안 : 사내이사 정영운 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 정운창 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 박남규 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건 3-6호 의안 : 사외이사 조창운 선임의 건 3-7호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건 3-8호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건 3-9호 의안 : 사외이사 박기범 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건 4-3호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원포함) |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
정영운 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 학력) 순천향대학교 무기화학 석사 졸업 현) 주식회사 엘피엔 대표이사 경력) S&S Chem 공동설립자/CMO, 한솔케미칼 기술마케팅팀장, 유피케미칼 기술마케팅팀장, 애니셀 연구개발팀장 |
정운창 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 학력) 국민대학교 경영학과 졸업 현) 주식회사 엘피엔 부사장 경력) 오알엔홀딩스 대표이사, 노티브인베스트먼트 총괄사장, 한국와스코시스템 총괄사장 |
박남규 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | 학력) LA Mission College 졸업 현) UP Textile 대표이사 경력) 네이션인터네셔널 상무이사 |
윤정현 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 학력) 대경대학교 창업경영학과 졸업 현) 리튬배터리연구소 책임연구원 경력) 에이원엔지니어링코리아 과장, 성동해양조선 과장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
공일규 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 학력) 고려대학교 법학과 졸업 현) 법무법인 오른하늘 변호사 경력) 제46회 사법시험 합격 사법연수원 제36기 수료 부산지방검찰청 검사 수원지방검찰청 성남지청 검사 |
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조창운 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 학력) 와세다대학교 정보처리학과 졸업 현) 주식회사 포워드메디 대표이사 경력)비엠아이랩스 대표이사, ANC교역 대표이사 |
(주)포워드메디 (대표이사) |
홍민우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업 현) 법무법인 주원 변호사 경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수 |
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곽상훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 학력) 고려대학교 경영학과 졸업 현) 영앤진회계법인 전무이사 경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사 |
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박기범 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | 학력) 워싱턴대학교 경영학과 졸업 현) ASTRAPE 시니어 애널리스트 경력) CLSA SECURITIES KOREA 애널리스트, BAIN & COMPANY, BLOOMBERG LP |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
공일규 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 고려대학교 법학과 졸업 현) 법무법인 오른하늘 변호사 경력) 제46회 사법시험 합격, 사법연수원 제36기 수료, 부산지방검찰청 검사, 수원지방검찰청 성남지청 검사 |
홍민우 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업 현) 법무법인 주원 변호사 경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수 |
곽상훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력) 고려대학교 경영학과 졸업 현) 영앤진회계법인 전무이사 경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 산업용기초화합물 제조업 - 산업용 특수가스 제조 및 판매업 - 반도체 디스플레이 전자재료 제조업 - 전자 및 전자기기 등 부속품 제조, 판매업 - 의약품, 의약품 원료의 제조, 판매, 소분업 - 의료기기, 화장품, 의약부외품, 위생용품의 제조, 판매업 - 신약개발 및 지적재산권의 라이선스업 - 특수영양식품 및 건강기능식품 제조, 판매업 - 리튬배터리 소재 제조업 - 기계장치 제조업 - 부동산 개발 및 시행업 - 부동산 분양 및 컨설팅업 - 일반여행업 및 여행알선업 - 여행업에 부수되는 부대사업 - 면세판매업, 보세판매장업 - 위 각호에 관련된 수출입업 및 도소매업 - 위 각호에 관련된 컨설팅 및 부대사업일체 - 위 각호에 관련된 사업의 투자 |
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