주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여
제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고

                        2) 외부감사인 선임보고

                        3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

   제 1 호 의 안 : 제33기(2019.01.01.~2019.12.31.)

                         재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                         (※이익배당 예정내용 → 1주당 배당금 : 보통주 400원)

   제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건
                          (III. 경영참고사항-2.주주총회 목적사항별 기재사항 상세참조)

             2-1호 : 사내이사 선임의 건 (재선임-1명)

             2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신규선임-1명)

   제 3 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

   제 4 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회   소집 통지ㆍ공고사항은 본사, 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였
으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바
랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                   대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않사오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 주총승인금액은 이사 전원에 대한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(*) 2019년 당기말 현재 당사가 최대주주등을 위하여 제공하고 있는 담보는
     없습니다. 이는 2019년 7월 24일부로 최대주주에 제공한 담보(440억)가
     조기 해소되었기 때문입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(*) 비율은 2019년도 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업용 모니터 개황 및 특성

산업용 모니터는 TV, PC모니터 등 일반적으로 하나의 완성품으로 취급되고 거래되는 모니터와 달리 부분품으로 사용됩니다.
일례로 비디오 카지노 게임기를 보면 모니터 이외에 프레임, 각종 버튼 및 램프, 동전인식장치, 지폐인식기, 카드인식기, 동전지출장치등 수많은 관련 부분품과 어우러져 하나의 Video Slot Machine이 만들어지게 됩니다.
따라서 어느 한 부분품이라도 문제가 생기면 게임기 자체성능에 영향을 미치게 되기 때문에 모니터 생산자는 모니터뿐만 아니라 모니터와 함께 사용되는 기타부분품에 대한 철저한 이해 및 테스트가 필요하고 이러한 이유로 최종 완성품을 생산해내는 수요자(Set Maker)와 함께 개발단계부터 참여하게 됩니다.
또한 철저하게  고객의 요구사항이 반영됩니다.
이러한 부분이 표준화에 의한 대량생산에 익숙해진 PC용 모니터 또는 TV 생산업체들에게는  진입장벽으로 작용하게 됩니다.
따라서 산업용 모니터는 모니터외의 부분에 대한 이해, 완성품으로서의 상태 등 모니터 및 모니터 외적인 부분 모두에 대한 정밀한 이해가 필요합니다.
이는 여타의 모든 오류가 모니터를 통하여 나타나기에 실제 원인과 상관없이 문제발생시 1차적으로 모니터를 의심하게 되기 때문입니다.
산업용 모니터 시장은 소수의 업체가 필요물량의 절대량을 공급하는 과점형태를 띄고 있는데 카지노용 모니터의 경우 당사를 비롯하여 한국의 Tovis社, 이피네트시스템즈社 ,미국 Wells Gardner社, Ceronix社, Tatung USA社, 그리고 캐나다의 Kristel社 등이 시장 수요의 절대량을 공급하고 있습니다.

2) 카지노용 모니터
가) 업계 현황
산업용 모니터의 최대 수요처 중의 하나가 바로 카지노용 모니터 시장입니다.  Slot  Machine시장으로 대표되는 카지노용 모니터는 유럽에서 시작되어 미국에서 지난 60여년 동안 꾸준하게 발전되어 왔습니다.
초기의 단순 기계식인 Reel Type의 Slot Machine에서 출발하여, 1980년대 중반 Video Poker Machine의 개발(IGT 최초개발)로 Video Machine이 출현하였지만, 보수적인 시장특성으로  Video Machine의 수요는 1998년 중반까지 답보상태였습니다.
그러나 Video세대의 성장 및 다양한 Software의 개발로 인하여 다기능 Slot Machine의 출현으로 98년 중반이후부터 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 일례로 세계최대의 Slot Machine 공급업체인 미국 IGT社의 북미 내수용 Reel Slot 대 Video Slot의생산비율을 보면 '98년 7:3로 Reel Slot Machine의 비중이 높았으나 최근에는 1:9 수준으로 Video Slot Machine의 생산이 절대 우위를 차지하고있습니다.
IGT사의 M/S를 감안하면 이는 업계전반에 걸친 현상이라 말할 수 있으며, 세계 최대의 카지노 시장인 미국과 Video Slot Machine만을 고집하는 호주,전통적인 Spinning Reel Slot이 여전히 강세인 유럽 등이 빠르게 변화하고 있습니다.
또한, 아시아 최대의 카지노시장인 마카오, 싱가포르 등으로 Slot Machine용 모니터 시장은 꾸준히 확대되고 있으며, 이러한 시장자체의 자연적인 성장과 더불어 기존
Machine에 대한 대체수요를 고려할 때 Video Slot Machine의 시장수요가 지속적으로 증가할것으로 전망됩니다. 이와 더불어 Video Slot Machine의 핵심 부분품인 모니터의 수요도 지속적으로 증가할 것입니다.

나) 자원조달 상황
한국은 Display Device 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다.
모니터의 핵심부품인 LCD 및 반도체 등 거의 모든 부품의 국내조달이 가능하며, 생산업체가 삼성, LG 등 국내 대기업이기 때문에 자재수급에 별다른 애로가 없고 원자재 대부분을 미달러화로 구매하고 있습니다.
단, Touch Screen의 경우 과거 美 3M社에 전량 수입에 의존하고 있으나, 최근에는 3M社의 독보적인 Touch기술에 버금가는 국내외 회사의 출현과 자체 내재화로 인해 자재수급에 어려움이 없어져 가고 있고 가격경쟁력까지 확보되고 있는 실정입니다.

다) 경쟁상황
당사를 포함한 7-8개 업체가 전세계 물량의 80% 이상을 공급하는 과점형태를 보이 고 있으며, 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.  
① 다품종 소량 생산 및 고객의 요구를 반영하여 대량 생산체계를 운영하기 어려워        당사와 같은 특화된 기술력을 바탕으로 생산인프라를 보유하고 있는 중소업            체에 적합합니다.
② 제품으로서의 완성도에 상관없이 완제품이 아닌 부분품으로 취급되기에 모니터        와 결합되는 기타 부분품에 대한 정밀한 이해가 필요하고, 고객요구를 수용하는       수준이 정교한 수작업 및 독특한 Know-how를 필요로 합니다.
③ 동일한 화면 크기라 하더라도 고객별로 각각의 단계마다 상이한 생산과정을 요         하는 주문생산 방식이기 때문에 거래처를 쉽게 변경할 수 없습니다.
④ 미국의 경우 새로운 게임기를 출시하거나 모니터 등 중요부품을 교체시에는             반드시 美 Gaming 위원회의 승인을 얻어야하며, 약 3개월의 시간과 게임당             $5,000~$7,000의 비용이 소요됩니다.  
따라서 PC 모니터나 일반 가전제품에서 볼 수 있는 극심한 경쟁관계에 있지 않으며기존 공급자를 쉽게 바꿀 수 없기 때문에 신규진입에 어려움이 있습니다.

라) 규제 및 특수상황
특기할 만한 규제사항은 없으며, 카지노 게임기산업의 신규게임기 승인과정에서
중요 부품으로써 안전성, 적합성을 평가받아야 합니다.
세계 최대의 Video Slot Machine용 모니터 수요처인 미국의 경우 새로운 게임을 출시하거나 모니터 등과 같은 중요 부품을 교체하고자 하는 경우 해당 기계는 반드시
Gaming 위원회의 승인을 얻어야 합니다.

마) 향후 전망
우선, 북미의 경우 LCD를 장착한 게임기로의 전환이 가속화되고 있고, 각 주의 세원확보 차원에서 적극적으로 합법화와 대형화가 추진되고 있어 향후 시장규모는 지속적으로 상승하고 있는 상황입니다.
유럽시장은 영국, 프랑스, 체코, 독일 등  전통적인 카지노 국가들과 더불어 루마니아, 불가리아, 오스트리아, 네델란드, 슬로바키아 등의 신흥국가들로 시장이 확대되고 있어 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 보입니다.  
한국을 포함한 아시아/호주지역 또한 세원확보의 일환으로 합법화가 활발하게 진행되고 있습니다. 특히, 마카오와 2010년에 카지노를 합법화한 싱가포르 위주로 시장이 전개되고 있으며 외국 자본의 유입으로 관광수요와 연계된 라스베가스형 대형 카지노 도시가 건설되고 있으며 최근에는 주변국인 캄보디아, 필리핀 등으로 카지노 건설이 확대되고 있는 상황이며 카지노가 불법인 일본도 카지노를 합법화하여  2020년도쿄올림픽 前 개장을 목표로 카지노 리조트를 설립예정이며 대만 또한 북방섬 마쭈열도에 2019년을 목표로 카지노 리조트 건설을 추진중에 있습니다. 국내에도 영종도카지노 리조트 설립이 인가되었고 추가적으로 10건 정도의 투자가 예상되고 있어 국내 카지노 시장도 지속적으로 성장할 걸로 예상되고 있습니다.  

최근 게임기 시장은 Progressive Game, SBG(Server Based Game) 등의 신게임기가등장하여 기존방식의 메인디스플레이 외에 추가로 3~4개의 모니터가 새로이 채택되고 있으며 메인 디스플레이의 경우 화면의 대형화와  모니터가 휘어진 상태로 된 Curved Display 등의 특수 디스플레이로 빠르게 대체되고 있습니다. 또한 Button의 경우도 기존 개별 Mechanical 형태에서 당사가 IGT사에 공급중인 DPP 모델과 같이 디스플레이를 기반으로 한 Button Deck 형태로 변형되고 있어 당사의 향후 공급 규모는 지속적으로 증가할 전망입니다.

3) 게임용 外 특수 모니터
가) 업계 현황
카지노 게임기용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 항공/군사용 모니터 등이 있습니다. 이러한 시장들에서 사용되는 모니터는 카지노 게임용 모니터와 그 특성이 매우 비슷하나 Video Slot  Machine과 같은 까다로운 규제는 없으며, 승인절차 또한 평이하며 몇개의 업체가 과반수 이상의 시장 점유율을 가지는 과점 시장 형태를 가지고 있습니다.

의료용 모니터는 생활수준, 인구, 국가정책과 밀접한 관계를 가지고 있어 미국을 위시한  북미지역과 일본, 중국을 위시한 아시아 지역, 그리고 유럽시장이 전체 시장의 80%이상을 차지하고 있으며 중국, 인도 등과 같은 신흥국가들의 경제 발전과 의료기기의 정밀화/편리성/다기능화 등으로 인하여 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

교육용 전자칠판 시장은 전통의 분필/화이트 칠판을 대체하는 것으로 최근에는  IWB(Interactive White Board)방식에서 IFP(Interactive Flat Panel)방식으로 시장 변화가 가속화되고 있으며 대형화, 디자인의 Slim화, 새로운 Touch 기술 개발 등으로 지속적인 발전이 예상됩니다. 전체시장의 50% 이상을 중국이 차지하고 있으며 뒤를 이어 유럽, 북미 순으로 시장을 형성하고 있습니다.

Kiosk/디지털 Signage는 기존의 아크릴 사인보드를 대체하는 대형 광고/인포메이션디스플레이 시장으로 정부 규제 완화 및 광고/미디어 산업의 발전으로 인하여 옥외 광고용 디스플레이를 중심으로 점진적으로 시장이 확대되어 향후 2020년에는 세계시장 규모가 202억달러에 이를 전망(출처 : Digital Signage Industry Market Tracker, IHS)이며 당사는 Extreme Narrow Bezel(XNB)이 적용된 Videowall 출시하여 국ㆍ내외에 공급하고 있습니다.

항공/군사용 시장은 국가간 분쟁, 테러 등으로 인한 자국내 국방/안보 강화, 신무기 체제 도입 등으로 인하여  점진적으로 시장이 확대되고 있으며 당사는 현재 ATC(AirTraffic Control) 모니터, TCD(Tower Control Display) 등의 항공관제용 모니터를 글로벌 업체에 공급중에 있으며 추가적으로 군사용 모니터를 개발중에 있습니다.

나) 경쟁상황
의료용 모니터 등의 특수 모니터 시장은 당사를 포함한 6-7개 업체가 전체 물량의
90% 이상을 공급하는 과점형태를 유지하고 있으며, 카지노용 모니터에서 살펴본 바와 같이 일정기간 이 구도에는 변화가 없을 것으로 보입니다. 따라서 극심한 경쟁은 없으며 경쟁보다는 고객이 요구하는 SPEC을 만족할 수 있는 기술개발/생산 능력이 중요합니다.

다) 규제 및 특수상황
현재 특기할만한 규제는 없습니다.

3) 향후 전망
의료용 모니터등의 특수 목적용 모니터 시장은 당사가 진행하고 있는 신규사업으로 아래 "4) 신규사업 등의 내용 및 전망"에서 상세히 기술하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜ 코텍은 1987년 설립 이후 33년간 산업용 모니터 한 길만을 걸어 오고 있고, 그 결과 관련시장을 선도하는 제품개발, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다.

당사의 사업은 크게
① 세계1위 M/S를 확고히 하고 있는 카지노 슬롯머신 등 게이밍 디스플레이 사업
② 전자칠판 등 대형 디스플레이 사업,
③ 의료, 항공관제 등 특수목적용 디스플레이 사업 등 3가지로 나뉘어 집니다.

2019년 실적은 매출액 2,853억, 영업이익 308억으로, 전년대비 각각 17.7%, 21.9% 감소하였습니다. 또한 당기순이익은 308억으로, 전년 350억대비 12.2% 감소하였습니다.

매출/이익 모두 전년대비 감소하게 된 주된 사유는『전자칠판 등의 대형 디스플레이사업』의 실적 부진에 따른 것으로, 베트남으로 생산기지를 옮기는 인프라적 요인에 의한 불가피한 실적부진 이었습니다.
즉, 전자칠판 등 대형 디스플레이 사업을 미래 성장의 축으로 육성, 발전시키기 위해 지난 2019년 연초에 베트남 공장건설을 결정하였고,
같은해 11월말 VINA공장 완공시점까지 정상적인 매출이 이루어 질 수 없는 상황이었기 때문입니다. 2019년은 전자칠판 신규모델의 생산라인을 신공장에 셋팅해야하는 상황하에서 기존모델의 생산과 판매에 의존했던 한 해 였습니다.

금년 2020년 들어, 베트남 생산법인에서 전자칠판 신규모델 생산을 개시하였고 점증적으로 생산 안정화를 시현하고 있습니다.
여기에 베트남 생산법인에서 실시할 신규사업도 상반기에 라인셋팅이 완료될 예정이어서, 금년도 매출회복과 더불어 향후 성장(Growth)을 위한 교두보가 확보될 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

제품의 완성도에 상관없이 부분품에 사용되는 산업용 모니터 시장은 그 자체 특성으로 인해 시장규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.
대체적인 방법으로 당사의 주요한 수출처이며, 시장규모가 타 분야에 비해 월등하게 큰 북미 Video Slot Machine용 모니터 시장규모를 토대로 시장점유율을 산정한다면 2005년기준 북미시장에서의 IGT시장점유율 60%, 당사의 '09년기준 IGT점유율 75%(09년 연간기준)를 적용 당사의 북미시장에서의 시장점유율은 45.0%로 추정하고있고 IGT외 거래선과의 비즈니스상 M/S를 약 6%로 추정하고 있어 전체 50%가 약간넘는 시장점유율로 북미에서의 당사의 지위를 절대적이라고 할 수 있습니다.
다만, 북미시장에서의 IGT점유율을 2005년 이후 업데이트 자료가 없어 과거자료를 바탕으로 임의 산출하였습니다. 본 시장점유율의 업데이트는 최근 시장이 안정되고 있고 이러한 안정추세가 데이터로 산출될 수 있는 시기에 시행하도록 하겠습니다.

【 북미 Video Slot Machine 시장규모 】
                                                                                                        (단위 : 대)

주1) 출처 : Credit Suisse, Casino City, Morgan Stanley and Goldman Sachs
주2) Casino Floor에 설치된 Slot Machine 기준대수 임
주3) 당사 시장점유율 : IGT 내 당사점유율로 추정하여 산출하였음.

(3) 시장의 특성

산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 침투하기 어려운 시장이기도 합니다.
제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다.
사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.
산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 카지노용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, 디지털 Signage,항공/군사용 모니터 등 특수 디스플레이 제품 개발 및 판매에 매진하고 있습니다.
의료용, 항공/군사용 모니터 등의 특수 목적용 모니터 시장은  디스플레이 관련 기술 경쟁력이 1위인 한국으로 거점을 옮기면서 산업용 모니터 전문기업인 당사에게 우호적인 환경을 제공하고 있습니다.

세계 의료기기 시장은 전년대비 4.9% 증가한 3,560억 달러(2017년 기준)로 예상되며 의료용 모니터가 사용되는 영상진단기기 시장은 약 858억달러로 전체 시장의 24.1%를 차지하고  있습니다.(BSI Espicom, 2017년) 의료용모니터는 최근 노령인구의 증가라는 외부적 환경변화, 의료기기의 정밀화와 편리성, 다기능화라는 제품 트랜드에 맞춰 다양한 제품이 개발/출시되고 있으며, 전체시장의 80%를 차지하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 시장성장율이 5%미만이나 개발도상국을 위주로 한 아시아/중남미 지역의 시장은 7~10%의 높은 성장율을 기록하고 있습니다. 특히, 당사가 진출하고 있는 초음파 진단기는 GE, Philips, Siemens 등 3개사가 전체시장의 50%이상을 독식하고 있으며 당사는 현재 Global 업체인 GE, Siemens, 그리고 최근에 국내 대기업에 공급하고 있습니다. 특히 GE의 경우 국내물량외에 India, Austria, Israel, Norway, China, USA 등의 글로벌 물량이 추가 되었으며 지멘스의 경우도 국내물량외에 USA 등의 물량이 확대되고 있으며 개발 출시품의 증가/제품 안정화를 통한 세계 경쟁력 확보에 최선을 다하고 있습니다. 아울러 의료용 모니터는 과거 CRT에서 LCD/LED로의 전환이 급속도로 이루어지고 있고 이에 맞춰 당사도 다양한 LCD/LED모델들을 공동개발하고 있으며 초음파용 모니터와 더불어 초음파보다 6~8배 시장이 큰 시장인 임상용에 진출하여 글로벌 기업에 2013년 하반기부터 제품을 공급하였으며 향후 1 ~ 2년내 출시를 목표로 의료용 모니터의 High-End분야인 수술용/판독용 모니터를 개발 중에 있습니다.

전자칠판/디지털 Signage사업은 기존 아크릴 사인보드 등을 대체하는 대형 광고/정보 디스플레이로서 당사는 글로벌 거래선의 안정적 공급, 특화된 분야(전자칠판, Videowall, Digital Signage 등)의 H/W공급자로서 시장을 선점하여 Gaming사업과 함께 양대사업의 축을 이루고 있습니다. 특히 전자칠판용 모니터는 관련시장 세계 1위 기업인 캐나다 Smart Technologies社에 2011년 공급을 시작하여 현재 7개모델을 공급중에 있습니다. 2015년 이후 IWB(Interactive Whiteboard) 방식에서 IFP(Interactive Flat Panel) 방식으로 시장 변화가 가속화되어 큰 폭의 매출성장을 시현하였으며 이러한 추세는 지속적으로 유지될 전망입니다.

항공/군사용 모니터는 2013년 타워관제용 모니터인 TCD(Tower Control Display)를출시를 필두로 2014년 항공통제용 모니터인 ATC(Air Traffic Control) 제품이 출시되었으며 항공통제용 모니터 라인업 확대와 군사용 모니터 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
    전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를
    참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
                                            연 결 재 무 상 태 표

                               연 결 포 괄 손 익 계 산 서

                                            연 결 자 본 변 동 표

                                   연 결 현 금 흐 름 표

(2) 별도 재무제표
                                               재 무 상 태 표

                                     포 괄 손 익 계 산 서

                                                 자 본 변 동 표

                                        현 금 흐 름 표

                                이익잉여금처분계산서(안)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

천성열 사내이사 후보자 확인서

박세정 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)                                                                                         (단위 : 백만원)

(전 기)                                                                                         (단위 : 백만원)

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)                                                                                         (단위 : 백만원)

(전 기)                                                                                         (단위 : 백만원)

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

※ 참고사항