| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제20기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 사내이사 : 후보 신유동 - 제2-2호 기타비상무이사 : 후보 박찬중 - 제2-3호 사외이사 - 제2-3-1호 사외이사 : 후보 김용현 - 제2-3-2호 사외이사 : 후보 강영철 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 사외이사인 감사위원 : 후보 김용현 - 제3-2호 사외이사인 감사위원 : 후보 강영철 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유동 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA - ㈜휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장 - 현) ㈜휴비스 대표이사 |
| 박찬중 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학(학사,석사), 美 미시간大 MBA 행정고시(32회) - SK케미칼㈜ 고기능소재사업부문장 - 현) SK디스커버리㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | - 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사) 美George Washington大 경제학(박사과정) 행정고시(23회) - 기획예산처사회예산국장 - 보건복지부 차관보 - 대한적십자사 사무총장 - 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원 |
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| 강영철 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 풀무원 글로벌사업담당 사장 - 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 전략경영원장(사장) - 국무조정실규제조정실장 - 현) 한양대 과학기술정책학과 특임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사) 美George Washington大 경제학 (박사과정) 행정고시(23회) - 기획예산처 사회예산국장 - 보건복지부 차관보 - 대한적십자사 사무총장 - 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원 |
| 강영철 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 풀무원 글로벌사업담당 사장 - 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 전략경영원장(사장) - 국무조정실 규제조정실장 - 현) 한양대 과학기술정책학과 특임교수 |