| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제39기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사3명 ) 제2-1호의안 : 상근이사 후보 박안식 제2-2호의안 : 상근이사 후보 박권욱 제2-3호의안 : 사외이사 후보 송정영 제2-4호의안 : 사외이사 후보 손민환 제2-5호의안 : 사외이사 후보 박규택 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 제3-1호의안 : 감사위원 후보 송정영 제3-2호의안 : 감사위원 후보 손민환 제3-3호의안 : 감사위원 후보 박규택 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 문리대 졸업 전) 부산상고 총동창회장 전) 김해상공호의소 상공의원 현) 대창단조(주) 회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 경희대학교 무역학과 졸업 부산대학교 경영학 석사 현) 대창중기(주)대표이사 현) 봉림금속(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 국립세무대학 내국세과 졸업 세무사,행정사,경영지도사 현)JY경영연구소 소장 |
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| 손민환 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 개성고등학교 졸업 전)관세청, 양산, 부산세관 조사과장 현)관세법인 대천 관리이사 |
관세법인 대천(관리이사) |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 법학과 졸업 세무사,변리사,변호사 현)법무법인 세진 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정영 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 내국세과 졸업 세무사,행정사, 경영지도사 현)JY경영연구소 소장 |
| 손민환 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 개성고등학교 졸업 전)관세청, 양산, 부산세관 조사과장 현)관세법인 대천 관리이사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 법학과 졸업 세무사,변리사,변호사 현)법무법인 세진 대표변호사 |