| 종속회사인 | 에이치케이이노엔㈜ | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 |
당사회사의 주요종속회사인 에이치케이이노엔㈜이 주요종속회사인 씨케이엠㈜을 흡수합병
-존속회사: 에이치케이이노엔㈜ -소멸회사: 씨케이엠㈜ |
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| 2. 합병목적 | 지배구조 합리화 및 경영효율성 제고, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수 | ||||
| 3. 합병비율 | 1:1 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 |
에이치케이이노엔㈜과 씨케이엠㈜ 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 이를 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없습니다.
본건 합병은 완전모자회사 간의 역합병으로서 무증자합병 방식에 따라 진행됩니다. 본건 합병의 결과 에이치케이이노엔㈜는 씨케이엠㈜가 소유하고 있던 에이치케이이노엔㈜ 주식 100%를 취득하여 씨케이엠㈜의 보통주식을 소유한 주주들에게는 1:1의 비율로 에이치케이이노엔㈜ 발행의 보통주식을 교부하고, 씨케이엠㈜ 상환전환우선주를 소유한 주주들에게는 같은 내용으로 동일한 수의 에이치케이이노엔㈜ 발행의 상환전환우선주를 1:1의 비율로 교부할 예정인바, 이에 따라 합병비율은 1:1로 산출되었습니다. |
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| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 씨케이엠(주) | |||
| 주요사업 | 화장품 도소매업 | ||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 1,504,123,909,504 | 자본금 | 11,094,460,000 | |
| 부채총계 | 804,529,252,802 | 매출액 | 335,102,363,149 | ||
| 자본총계 | 699,594,656,702 | 당기순이익 | -8,521,484,224 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
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- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2020-02-24 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2020-02-25 | |||
| 종료일 | 2020-03-26 | ||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2020-02-25 | |||
| 종료일 | 2020-03-26 | ||||
| 합병기일 | 2020-04-01 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2020-04-02 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
2. 합병계약서에 기재된 계약의 변경 및 해지조건은 아래와 같습니다. (1) 본 합병계약상 여하한 내용 및 본 합병계약에 대한 소멸회사와 존속회사 주주 또는 사원의 승인에도 불구하고, 합병기일 이전 언제라도 소멸회사와 존속회사는 상호 서면합의에 의해 본 합병계약을 해지하고 본건 합병을 포기할 수 있다. 3. 본 합병은 완전모자회사 간의 역합병으로서 존속회사인 에이치케이이노엔㈜ 주주인 씨케이엠㈜의 주식매수청구권 행사는 없습니다. 또한 씨케이엠㈜는 총 주주의 동의를 얻어 상법상 간이합병 절차에 따라 본 합병을 진행하므로 씨케이엠㈜ 주주의 주식매수청구권 행사는 없습니다. 4. 상기 '최근 사업연도 재무내용' 및 하기 종속회사에 관한 사항은 2018년말 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | 에이치케이이노엔㈜ | 영문 | HK InnoN Co., Ltd. |
| - 대표자 | 강석희, 윤상현 | ||
| - 주요사업 | 의약품, 동물의약품, 의료용구 및 의료기기의 제조판매업, 도매업 및 수출입업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 445,074,699,695 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 2,186,418,082,309 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 20.36 | ||