| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1946-05 | 3 | 재선임 | (현) 코스맥스㈜ 대표이사 회장 |
| 최 경 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
(현) 코스맥스㈜ 경영지원본부 부회장
(전) 코스맥스㈜ 마케팅본부 사장 |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 |
(현) 코스맥스㈜ 마케팅본부 부사장
(전) 코스맥스비티아이㈜ 기획조정실/해외마케팅 본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
(현) 법무법인 세종 파트너
(전) 사법연수원 부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방용원 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(현) EY한영회계법인 부회장
(전) 삼정KPMG회계법인 전무 |