| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 5층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제21기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임) - 제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명 선임) - 제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : Bernhard Egger 사외이사 선임의 건 - 5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명 선임) - 제5-1호 : 이승건 기타비상무이사 선임의 건 - 6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명 선임) - 제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건 - 제6-3호 : Soeren Maerki 사내이사 선임의 건 - 7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1999년~현재 한국전자인증(주) 대표이사 에이아이브레인(주) 대표이사 前 한국지능정보시스템학회 회장 동부정보시스템 대표이사 동양시스템즈 상무이사 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사 |
| 안군식 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 2014년~현재 한국전자인증(주) 국내사업총괄 부사장 前 CJ홈쇼핑 서강대 정보통신대학원 석사 단국대 전자계산학 학사 |
| Soeren Maerki | 1988-04 | 3년 | 신규선임 | 2019년~현재 한국전자인증(주) 글로벌사업본부장 前 링크일렉트로닉스 글로벌영업담당 헤브론스타 전략컨설팅 컨설턴트 연세대 국제금융학 석사, 경제학 학사 |
| 이승건 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 2013년~현재 비바리퍼블리카 대표이사 前 한국핀테크산업협회 회장 서울대 치의학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용경 | 1943-06 | 3년 | 신규선임 | 2016년~현재 CGNTV 대표 前 제18대 국회의원 창조한국당 공동대표 KT,KTF 대표이사 AT&T Bell 연구소 책임연구원 UC Berkeley 전자공학 박사 |
CGNTV (대표) |
| Bernhard Egger | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 2011년~현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 정보화·국제화 본부장 前 삼성종합기술원 수석연구원 서울대학교 컴퓨터공학 박사 ETH Zurich 컴퓨터공학 석사, 학사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬영 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 (주)엠쏘 대표이사 (주)삼보정보통신 상무 삼성전자 네트웍사업부 관리부장/ 영업관리 수석 부장 경희대 임학과 |