참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020 년 01 월 15 일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020 년 01 월 18 일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)세화아이엠씨 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12 전화번호: 062 - 944 - 6161 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세화아이엠씨 | 보통주 | 334,790 | 1.14 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최기정 | - | - | 직원 | - |
| 백형복 | - | - | 직원 | - |
| 서윤석 | - | - | 직원 | - |
| 나상두 | - | - | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위
| 2019년 12월 31일 폐쇄 기준일 주주명부에 기재 되어 있는 주주 전체 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 01월 18일,
(종료일) - 2020년 02월 04일 주주총회 개시전
나. 위임장용지의 교부방법
■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보 및 위임장 권유, 수령 관련업무 | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 02월 04일 오전 08시
(장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김형의
(부서 및 직위) - 경영지원팀 대리
(연락처) - 062 - 944 - 6161
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 유석우 | 1979.01 | - 단국대학교 경영학과 - (주)얼라이컴퍼니 대표이사 - (주)세화아이엠씨 대표이사 |
2021.02.18 |
| 김종호 | 1948.01 | - 경희대 경제학과 - 페어레이디킨슨대 경영학 석사 - 한국복합물류 대표이사 사장 - 아시아나IDT 대표이사 사장 - 금호타이어 대표이사 회장 |
2022.03.29 |
| 김형우 | 1960.02 | - 전남대 경제학과 - 금호타이어 상무(기획/재무) - 광주지방법원 법정관리 CRO |
- |
| 최승민 | 1979.11 | - 고려대 법학과 - 제27최 법원행정고등고시 합격 - 제54회 사법시험 합격 - 제44기 사법연수원 수료 - 법무법인 유스트 변호사 |
2022.03.29 |
| 박창한 | 1969.11 | - 성균관대 법학과 - 제30회 사법시험 합격 - 서울시 강동구청 인사위원회 위원 - 서울국세청 납세자보호심의위원 - 법무법인 에이프로 변호사 |
2022.03.29 |
| 이창현 | 1959.10 | - 전남대 영어영문학과 - 조지워싱턴대 MBA 수료 - 금호타이어 이사(구매/재무) - 금호타이어 상무(전략기획실장) - DK그룹 부사장(재경본부장) |
2022.03.29 |
| 장재영 | 1980.04 | - 연세대 행정대학원 - 성운회계법인 - 신정회계법인 - 홍앤장 대표 회계사 |
2022.03.29 |
| 정성화 | 1952.10 | - 연세대 법무대학원 - 대검찰청 총무과장 - 서부지방검찰청 사무국장 - 서울중앙지방법원 집행관 - 서울중앙지검 형사조정위원 |
2022.03.29 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 유석우 | 소수주주 제안 |
| 김종호 | |
| 김형우 | |
| 최승민 | |
| 박창한 | |
| 이창현 | |
| 장재영 | |
| 정성화 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 한영태 | 1965.08 | 사내이사 | - | 소수주주 제안 |
| 권태홍 | 1957.07 | - | ||
| 김광삼 | 1962.01 | - | ||
| 김길영 | 1981.11 | 사외이사 | - | |
| 최지우 | 1979.05 | - | ||
| 이근엽 | 1978.04 | - | ||
| 이수호 | 1967.03 | - | ||
| 이상엽 | 1962.06 | - | ||
| 총 ( 8 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 한영태 | - | - (주)테마공간건축사사무소 부사장 - (주)근화이앤씨 대표이사 - (주)근화이앤씨 총괄이사 - (주)에스제이씨 부사장 |
- |
| 권태홍 | - | - (주)서울경영컨설팅 대표 - (주)맨해튼경영컨설팅법인 회장 - 실천문학 이사 - 한민족역사 바로찾기 운동본부 공동대표 - 국민행복실천운동본부 공동대표 |
- |
| 김광삼 | - | - 제31회 사법시험 합격(연수원21기) - 수원지방경찰청 검사 - 전주지방검찰청 검사 - 서울서부지방검찰청 검사 - 법무법인 더 쌤(THE SSAM)대표 변호사 - 공무원재해보상연금위원 |
- |
| 김길영 | - | - 법무법인 원 사내변호사 - 신앤유 법률사무소 사내 변호사 |
- |
| 최지우 | - | - 49회 사법시험 합격 - 사법연수원 수료(39기) - 서울남부지방검찰청 조정위원(조정장) - 서울지방변호사회 윤리이사 |
- |
| 이근엽 | - | - 사법연수원 수료(37기) - 법무법인 원 사내변호사 - SK텔레콤 사내변호사 - CJCGV 법무팀장 - 한국사내변호사회 이사 |
- |
| 이수호 | - | - 국세청(서울청 조사국동)근무 - 이수호세무회계사무소 대표 |
- |
| 이상엽 | - | - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 석사) - 안진회계법인 Manager - 민사 및 가사 조정위원 - 강남구청 지방세 심의 위원 - 한국보훈복지의료공단 회계자문위원 |
- |
※ 기타 참고사항
※ 참고사항
| ▣임시주주총회 제1회차, 제2회차 개최 - 임시주주총회 개최(예정)일 : 2020-02-04 - 임시주주총회 별도 개최 사유 : 당사는 금번 임시주주총회에서 소수주주의 권리 보장을 위해 이사회 안건과 병합하지 않고 2020년 제1회차 임시주주총회를 별도 개최할 예정입니다. 이는 소수주주의 권리를 보장하기 위한 목적임을 참고 바랍니다. 제1회차 임시주주총회 일정: 2020-02-04 오전08:00 임시주주총회 장소: 광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26 (본사-복지동) 임시주주총회 목적: 소수주주제안 제2회차 임시주주총회 일정: 2020-02-04 오전10:00(제1회차 임시주주총회 이후) 임시주주총회 장소: 광주광역시 북구 첨단 연신로 29번길 26 (본사-복지동) 임시주주총회 목적: 최대주주변경에 따른 의안 상정 |