| 정정일자 | 2019-12-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 정관 변경 사항 및 이사 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호의안 : 사업목적 추가의 건 - 제1-2호의안 : 일주의 금액 변경의 건(주식병합) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) - 제2-1호의안 : 사내이사 이필구 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 신재일 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사외이사 성기사 선임의 건 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호의안 : 사업목적 추가의 건 - 제1-2호의안 : 일주의 금액 변경의 건 (주식병합) - 제1-3호의안 : 이사 및 감사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 1명) - 제2-1호의안 : 사내이사 이필구 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 신재일 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 김한열 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사내이사 김재정 선임의 건 - 제2-5호의안 : 사내이사 박준완 선임의 건 - 제2-6호의안 : 사외이사 성기사 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-01-07 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워6차 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호의안 : 사업목적 추가의 건 - 제1-2호의안 : 일주의 금액 변경의 건 (주식병합) - 제1-3호의안 : 이사 및 감사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 1명) - 제2-1호의안 : 사내이사 이필구 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 신재일 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 김한열 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사내이사 김재정 선임의 건 - 제2-5호의안 : 사내이사 박준완 선임의 건 - 제2-6호의안 : 사외이사 성기사 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-11-13 주주총회소집결의
2019-11-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-11-21 주주총회소집결의 2019-12-11 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필구 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
- D.Phill(Ph.D) in Medicine, University of
Oxford - Eli Lilly Medical Director - Boeringer Ingelheim Medical Director - 크리스탈지노믹스㈜ Medical Director - 現 메콕스큐어메드㈜ Medical Director |
| 신재일 | 1975-03 | 3 | 신규선임 |
- 한양대학교 MBA
- 에이치엘비㈜ 경영기획실 - ㈜싸이토젠 CFO - 現 메콕스큐어메드㈜ CFO |
| 김한열 | 1974-04 | 3 | 신규선임 |
- HK저축은행 PL사업번부
- 신라저축은행 소비자금융본부 |
| 김재정 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
- 아이원텍 주식회사 총괄이사
- 카인투자자문회사 이사 |
| 박준완 | 1976-05 | 3 | 신규선임 |
- 주식회사 수진글러벌 전무이사
- 에이치맥 투자자문 회사 부사장 - TSI투자자문회사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성기사 | 1977-01 | 3 | 신규선임 |
- 성균관 대학교 생명공학 박사
- 서울대 생명공학 연구원 - 現 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 선임연구원 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의약품 원료 개발, 생산 및 판매업
- 연구개발 서비스업 - 각종 기술이전 사업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |