참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일: |
2019 년 8 월 19 일 |
| 권 유 자: |
성 명:옵토팩 주식회사 주 소:충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 전화번호:043-218-7866 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옵토팩 주식회사 | 기명식 보통주 |
233,884 | 4.48 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김덕훈 | 최대주주/ 대표이사 |
기명식보통주 | 1,269,220 | 24.30 | 최대주주/ 대표이사 |
- |
| 김민권 | 임원 | 기명식보통주 | 30,000 | 0.57 | 임원 | - |
| 계 | 1,299,220 | 24.87 | - | - | ||
2. 대리인에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김상규 | 기명식 보통주 |
- | 직원 | - |
| 김래현 | 기명식 보통주 |
- | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2019년 08월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 8 월 22 일, (종료일) - 2019년 9월 2 일
나. 위임장용지의 교부방법
■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - http://evote.ksd.or.kr (한국 예탁결제원 전자투표시스템) |
| 홈페이지의 관리기관 | - 한국 예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2019 년 9 월 3 일 10 시
(장소) - 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 옵토팩㈜ 1층 학습실
마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 김상규
(부서 및 직위) - 총무팀 부장
(연락처) - 043-210-7561
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 당 회사는 옵토팩 주식회사라 칭한다.영문으로는 OptoPAC Inc. 이라 표기한다.(약호 OptoPAC) |
제1조(상호) 본 회사는 주식회사 아이에이네트웍스라 칭하고 영문으로는 iA Networks Company Limited(약호iA Networks Co., Ltd.)라 표기한다. | 상호 변경 |
| 제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매 2. 반도체 응용제품의 개발, 생산 및 판매 3. 반도체 제품을 생산 및 검사하는 기계 및 기구의 개발, 생산, 판매 4. 영상 표시장치 및 관련 제조 판매업 5. 영상 표시장치 관련 연구장비 및 생산설비의 제조 및 판매업 6. 산업기술의 연구개발 용역업 7. 선진기술의 도입 및 보급 8. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 10. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 12. 기타 전호에 해당하는 사업일체 13. 전 각호에 부대 되는 사업 14. 전 각호에 부대 되는 무역업 |
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매 2. 반도체 응용제품의 개발, 생산 및 판매 3. 반도체 제품을 생산 및 검사하는 기계 및 기구의 개발, 생산, 판매 4. 영상 표시장치 및 관련 제조 판매업 5. 영상 표시장치 관련 연구장비 및 생산설비의 제조 및 판매업 6. 산업기술의 연구개발 용역업 7. 선진기술의 도입 및 보급 8. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 10. 전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 13. mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 14. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 15. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 16. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립 17. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 18. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 19. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 20. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업 21. 기타 전호에 해당하는 사업일체 22. 전 각호에 부대 되는 사업 23. 전 각호에 부대 되는 무역업 |
사업다각화 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김동진 | 1950.04.12 | 부 | - | 이사회 |
| 조승우 | 1973.08.06 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김동진 | ㈜아이에이 대표이사 회장 |
- 서울대 기계공학과 卒 - 美핀레이공과대학교 대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 ㈜아이에이 대표이사 회장 - 現 ㈜오토소프트 이사 - 現 ㈜아이에이파워트론 이사 |
- |
| 조성우 | ㈜아이에이 부회장 |
- New York Institute of Technology 卒 - ㈜모바일데이 대표이사 - ㈜셀루메드 부회장 - ㈜엠젠플러스 부회장 - 現 ㈜아이에이 부회장 - 現 ㈜트리노테크놀로지 이사 |
- |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이용준 | 1966-12-04 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이용준 | ㈜아이에이 경영지원본부장 전무이사 |
- ㈜고려 인사기획부 - 現 ㈜아이에이 경영지원본부장 전무이사 |
- |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -명) |
※ 기타 참고사항