| 정정일자 | 2019-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)
제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽종윤 해임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 손원호 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 이대희 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(회사선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(회사선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최 고 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강홍장 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백존익 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하려 상기 4. 의안 주요내용(제1호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안)은 현재 세부안건이 미정이며, 추후 확정시 정정공시 하겠습니다.
- 상기 제2호 의안 및 제3호 의안은 바이오웨이홀딩스투자조합이 신청한 수원지방법원 2019비합1086 주주총회소집허가 신청사건의 주주제안을 포함한 안건으로, 주주가 제안한 이사후보자들이 상법상 자격요건이 확인되는 즉시 정정공시토록 하겠습니다. - 상기 제2호 의안 이사 해임의 건 관련하여 사내이사 최우식 해임의 건이 주주제안되었으나, 사내이사 최우식은 2019년 6월 4일 사임하였으므로 안건에서 제외하였습니다. |
-임시주주총회 의안 중 바이오웨이홀딩스투자조합이 제안한 주주제안 안건은 수원지방법원 2019비합1086 주주총회소집허가 신청취하 및 신청인의 주주제안 철회로 안건에서 제외하였습니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-08-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최 고 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강홍장 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백존익 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -임시주주총회 의안 중 바이오웨이홀딩스투자조합이 제안한 주주제안 안건은 수원지방법원 2019비합1086 주주총회소집허가 신청취하 및 신청인의 주주제안 철회로 안건에서 제외하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2019-08-14 소송등의판결ㆍ결정
2019-07-10 주주총회소집결의 2019-06-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강유진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 |
-인터불스 경영지원팀
-현 컨버즈㈜ 경영지원팀 |
| 곽종호 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | -현 ㈜알에프윈도우 상무이사 |
| 최고 | 1987-08 | 3 | 신규선임 |
-현 ㈜빛그린식품 이사(사장)
-현 유한회사 원코리아홀딩스 대표이사 -현 ㈜원코리아파워 이사(사장) |
| 홍종현 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
-유니보스 재무이사
-현 ㈜알피티코리아 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강홍장 | 1958-07 | 3 | 신규선임 |
-OmniGeo Pte Ltd 사장
-현 Dux Pte Ltd 사장 |
Dux Pte Ltd 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백존익 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-연세대학교 법학과 졸업
-현 법률사무소 늘봄 대표 변호사 |