| 정정일자 | 2019-06-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-05-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부내역 미확정)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부내역 미확정) |
-제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)
-제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이재학 -제2-2호 의안 : 사내이사 윤주환 -제2-3호 의안 : 사내이사 간욱방 -제2-4호 의안 : 사내이사 하가로 -제2-5호 의안 : 사내이사 이병용 -제2-6호 의안 : 사외이사 정재관 -제2-7호 의안 : 사외이사 김관배 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 비상근감사 김동성 |
| 주주총회 세부안건 확정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 381 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
-제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)
-제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이재학 -제2-2호 의안 : 사내이사 윤주환 -제2-3호 의안 : 사내이사 간욱방 -제2-4호 의안 : 사내이사 하가로 -제2-5호 의안 : 사내이사 이병용 -제2-6호 의안 : 사외이사 정재관 -제2-7호 의안 : 사외이사 김관배 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 비상근감사 김동성 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-06-10 주주총회소집결의
2019-05-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재학 | 1955-05 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경제학과 석사
서울대학교 경제학과 박사과정 와이즈에셋 자산운용 사장 유리자산운용 부회장 한국기술투자(KTIC) 사장 현)MDM투자운용 감사 |
| 윤주환 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 경영학과 졸
㈜블랙베리컴퍼니 부사장 ㈜어노인트 창업투자회사 이사 ㈜알지에너지 대표 현)㈜케이엘씨네트웍스 대표이사 |
| 간욱방 | 1990-01 | 3 | 신규선임 |
국적(중국)
중국 담강대학교 독일독문학과 졸 NTN Media Oversea marketing 팀장 현)LAPENTTI(HK) LIMITED CO., 현)LAPENTTI(CHINA) LIMITED CO., 한국사업팀 팀장 |
| 하가로 | 1984-06 | 3 | 신규선임 |
국적(중국)
중국 광동공업대학교 비즈니스영어과 졸 CEO, CONFIDENCE ADVERTISMENT LIMITED CO., CEO, LAPENTI(CHINA) LIMITED CO., 현) CEO, LAPENTTI(HK) LIMITED CO., |
| 이병용 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 기계건설학과 졸
한림대학교 국제경영학 석사 삼성SDI 사업팀장 BME(독일) 아시아지역 대표 HNT 전무 다윈(대만) 한국지사장 현) 인터플렉스/이엠피코리아 기술고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재관 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
-육군사관학교 졸
-美, 콜로라도대 언론대학원 석사 졸 -경남대학교 정치학 박사 졸 -육군본부 참모총장실 정책과 -한미연합사 민군작전처장, 합동참모본부 민군작전과장 -방위사업추진위원 -현)사단법인 미래실용안보포럼 사무총장 |
- |
| 김관배 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
-성균관대학교 화학공학과 졸
-LG산전 해외영업부 -MZMP Korea 마케팅총괄본부장 -㈜유니온 EC 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동성 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
고려대학교 경제학과 졸
고려대학교 경제학석사 졸 전) CJ제일제당 CFO 전) CJ투자증권 총괄 전) 삼성제약 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 케이뷰티(K-Beauty)등 한류컨텐츠 기업의 딥러링 표준플랫폼 개발 및 판매, 운영업
- 케이뷰티(K-Beauty)등 한류컨텐츠 전문 빅데이터 딥러링을 통한 컨텐츠, 상품 추천 플랫폼의 개발 및 운영업 - 케이뷰티(K-Beauty)등 한류컨텐츠기업 딥러링 알앤디(R&D)과제 용역 수행업 - 인공지능(AI)과 결합한 글로벌 크로스보더 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업 - 인공지능(AI)솔루션 개발업 - 인공지능(AI)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 - 엔터테인먼트 관련업 및 컨텐츠 제공업 - 인플루언서 및 스타 등을 활용한 뉴미디어커머스사업 - 미디어커머스 등 뉴미디어커머스사업 - 인터넷신문 서비스업 - 뉴스, 정보제공업 - 전자상거래 관련 서비스, 유통 및 인터넷관련사업 - 전자지급 결제대행업 및 선불 전자지급수단 관리업 - 콘텐츠 제작 및 개발 유통업 - 패션, 뷰티, 생활용품, 식품, 건강기능식품 등 도소매업, 수출입업 및 동 대행업 - 영화, 방송 및 각종 이벤트 행사, 공연업 - 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여사업 - 광고업 및 광고대행업 - 옥내외 광고사업 및 전시사업 - 영화, 비디오, 기타 문화상품의 프로그램 및 컨텐츠 제작, 공급사업 및 관련 서비스업 - 디지털 콘텐츠 제작 및 방송채널사용사업 등 방송사업 - 출판물 제작 및 동 판매업 - 경기 및 오락스포츠업 및 기타 오락 관련 사업 - 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 - 컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 - 컴퓨터, 전자칠판, 광고용 디바이스 및 주변기기 제조, 판매 및 대여업 - 저작권 위탁관리업 - 교육 및 컨설팅업 - 전기자동차 및 관련 부품의 연구, 개발, 제조 및 유통업 - 창업자에 대한 투자 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 - 국내외 투자사업 및 관련업 - 사모투자전문회사의 설립 및 운용, 투자 등 기타관련업무 - 창업자에 대한 투,융자 및 구조조정 대상기업에 대한 투자 - 구조조정 대상기업의 인수, 정상화 및 매각 - 기업구조조정 관련 일체의 업무 - 미생물 및 바이오테크놀로지의 개발 연구 - 건강기능식품의 개발 및 제조업 - 화장품 제조업 - 온라인아이템거래중개업 - 부동산 임대업 및 개발업 - 각호에 부수되는 사업 일체 |
- 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |