| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광
호텔 연회장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제30기 개별 및 연결재무제표
승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 전자증권 제도 시행 반영 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김태형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신길환 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이사 3명 임기 만료에 따라 재선임과 신규선임입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재윤 | 1965-09 | 1년 | 재선임 |
2017.3 ~ 현재 메이슨캐피탈(주) 사내이사
2016.6 ~ 2017.3 메이슨캐피탈(주) 사외이사 2009.4 ~ 2015.10 ㈜지티에스 대표이사 |
| 신길환 | 1972-04 | 1년 | 신규선임 |
2018. 5 ~ 현재 메이슨캐피탈㈜ 신기술금융본부 이사
2016. 1 ~ 2018. 1 ㈜지유인터내셔널 이사 2010. 2 ~ 2015.12 ㈜도원알에프 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태형 | 1967-06 | 1년 | 재선임 |
2017.12 ~ 현재 메이슨
캐피탈(주) 사외이사 2016~2017.6. EMERSON asset management company Representative Director 2010~2016. Standard chartered private equity korea Korea Head and Managing Director |
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