주주총회소집공고
| 2019년 05월 02일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 포티스 | |
| 대 표 이 사 : | 조재훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17 포티스빌딩 4층 | |
| (전 화)02-6956-1407 | ||
| (홈페이지)http://www.fortis.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)윤강열 |
| (전 화)02-6956-1407 | ||
주주총회 소집공고
| (임시) |
|
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) ─ 아 래 ─ 1. 일 시 : 2019년 05월 17일 (금) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동113번지) ※ 문의 전화번호 : 02)6956-1407 3. 회의목적사항 - 부의 안건 ▣ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사2명)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 05월 07일 ~ 2019년 05월 16일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 인감증명서, 대리인의 신분증, 주주신분증 사본 7. 경영참고사항 상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 2019년 05월 02일 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17 포티스빌딩 4층 ㈜포티스 대표이사 조 재 훈 (직인생략) |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심은경 (출석률: 100.00%) |
최민호 (출석률: 25.00%) |
임봉규 (출석률: 100.00%) |
강동수 (출석률: 7.69%) |
|||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2019.01.08 | 제20회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 2 | 2019.01.08 | 제21회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 3 | 2019.01.08 | 제19회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 4 | 2019.01.08 | 채권 양도의 건 | 참석 | 참석 | ||
| 5 | 2019.01.16 | ㈜비에프트레이드 신주 추가취득 승인의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 6 | 2019.01.28 | 제20회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 7 | 2019.01.28 | 제21회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 8 | 2019.01.28 | 제19회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 9 | 2019.01.31 | PT. LEJEL SHOPPING 상환전환우선주 잔금 지급 연기의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 10 | 2019.02.13 | 제20회 무기명식 무보증 담보부 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 11 | 2019.02.13 | 제21회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 12 | 2019.02.13 | 제19회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 13 | 2019.02.14 | 제13기(2018년) 개별 재무제표 승인의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 14 | 2019.02.15 | 제20회 무기명식 무보증 담보부 사모전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 15 | 2019.02.15 | 엘피코스메틱,그린프론티어 전환사채 매매의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 16 | 2019.02.20 | 제13기(2018년) 연결 재무제표 승인의 건 | 참석 | 불참 | ||
| 17 | 2019.02.25 | 공시책임자 변경의 건 | 참석 | 참석 | ||
| * 사외이사 현황 |
| 심은경 사외이사 : 2017.03.31 선임 ~ 2019.01.11 사임 |
| 최민호 사외이사 : 2017.11.03 선임 ~ 2019.01.11 사임 |
| 임봉규 사외이사 : 2019.01.11 선임 ~ 현재 |
| 강동수 사외이사 : 2019.01.11 선임 ~ 현재 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 단기대여금 | (주)비에프트레이드 (종속기업) |
2019.02 | 5.5 | 4.96% |
| 단기대여금 | (주)비에프트레이드 (종속기업) |
2019.03 | 2.0 | 1.80% |
| 단기대여금 | (주)아이오티모바일 | 2019.01 | 3.0 | 2.71% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)비에프트레이드 (종속기업) |
단기대여금 | 2019.02~2019.03 | 8.64 | 7.79% |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
연결실체는 2017년(전기)까지 단일의 보고부문을 관리하였으나, 사업결합에 따라 2018년(당기)부터 2개의 보고부문으로 구분하여 관리하고 있습니다. 이에 대한 일반정보는 다음과 같습니다.
| 보고부문 | 일반정보 |
|---|---|
| 전자상거래부문 | 전자상거래 및 이에 부수되는 업무 |
| 통신사업부문 | 단말기 판매와 통신서비스 주선 및 이에 부수되는 업무 |
[전자상거래 사업부문]
가. 산업의 특성
(1) 산업의 개요
전자상거래는 온라인 네트워크, 즉 인터넷을 통해 재화나 서비스를 사고 파는 모든 형태의 거래로, 온라인을 통해 이루어지는 전자상거래를 디지털 경제라 하며, 디지털경제는 실물경제와 경제활동의 양대 축을 이루고 있습니다.
전자상거래는 거래 주체에 따라, 기업과 소비자간(B2C) 기업간(B2B), 기업과 직원간(B2E), 기업대 정부간(B2G), 소비자와 정부간(C2G, G2C), 개인 또는 소규모 업체가 온라인 상에서 직접 상품을 등록해 판매할 수 있는 오픈마켓 등으로 나눌 수 있으며, 최근에는 국가간 경계를 넘어선 '해외직구 및 해외역직구(CBT)’ 등 e-비즈니스의 형태가 더욱 폭넓고 다양해지고 있습니다.
이러한 전자상거래의 발전으로 인해 여러 종류의 파생시장이 발생했으며, 그 중 비금융기관의 전자결재지불대행(PG), 택배, 3자물류를 대표적인 파생시장으로 볼 수 있습니다.
더불어, B2C 플랫폼을 제공하는 쇼핑몰과 이를 이용하는 제조사 사이에서 발생하는 광범위하고 복잡한 업무를 합리적이고 효과적으로 수행하는 온라인벤더 시스템도 B2C 시장이 확대되면서 정착되었습니다.
최근에는 국내 스마트폰 보급률이 90%를 넘어서면서 국내 스마트폰 가입자중 모바일 쇼핑을 이용하는 비율이 43%에 달하는 등 스마트폰 도입 이후 모바일 쇼핑 이용자가 증가하고 있습니다. 이에 따라 모바일 쇼핑 이용자들을 유치하기 위해 O2O(Online-To-Offline: 온라인을 통해 고객을 유치하여 오프라인으로 유도하는 마케팅방식)이 전 세계적으로 많은 주목을 받고 있습니다.
(2) 산업의 특성
전자상거래는 시간적, 공간적 제약을 벗어나 언제 어디서나 접근이 가능한 마켓 스페이스에서 이루어지며, 전자상거래의 기술은 편리하고 저렴한 비용으로 범국가적인 상거래를 가능하게 합니다.
인터넷 기술표준과 전자상거래를 위한 기술표준은 전 세계적으로 모든 국가들이 공유하고 있으며 기술 플랫폼에 상관없이 서로 연결될 수 있는 국제표준입니다. 이러한 기술을 바탕으로 웹 상에서 텍스트, 오디오, 동영상 등의 밀도 있는 정보를 다수의 사람들에게 제공함으로써 강력한 판매력과 상업적 환경을 제공합니다. 전자상거래 기술은 상인과 소비자간의 양방향 의사소통을 위해 상호작용을 가능하게 하므로 전 세계적으로 대량의 고객을 대할 수 있습니다.
전자상거래는 비대면거래이며 사업자의 소재파악과 상품에 대한 실체파악이 어렵다는 특성을 지니고 있어, 전자상거래 시 소비자를 보호하기 위해 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 사업을 영위합니다.
나. 산업의 성장성
우리나라에서는 1992년 한국무역정보통신(KTNET)이 설립된 이후 무역자동화(EDI)사업이 추진되면서 초기 전자상거래 개념이 도입되었으며, 1994년 인터넷 서비스가 국내에 상용화 되고 1996년 이후 전자상거래에 대한 인식이 높아지면서 각 부처별로 관련 정책과 법률이 마련되었습니다. 같은 해 6월, 우리나라 최초의 인터넷 쇼핑몰인 인터파크가 등장한 이후, 98년부터 2003년까지 국내 전자상거래는 연평균 201.8%의 고성장을 이어왔으며, 2002년부터 본격적인 성장단계로 접어들어 2010까지 연평균 15.2%의 성장률을 기록했습니다.
2014년 연간 온라인쇼핑 거래액은 45조 2,440억원으로 전년대비 17.5% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 14조 8,090억원으로 125.8% 증가하였습니다.
2015년 1/4분기 온라인쇼핑 거래액은 12조 3,650억원으로 전년 동분기 대비 18.0% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 5조 560억원으로 79.2% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 40.9%로 매분기 지속적으로 증가하고 있습니다.
통계청 조사에 따르면 온라인쇼핑 총 거래액은 2013년 38.5조, 2014년 45.3조, 2015년 54조, 2016년 65.6조로 연평균 19.4%씩 성장이 진행중입니다. 특히 2016년 거래액은 2015년 대비 21.4%로 큰 폭의 증가를 이루었습니다.
[통신 사업부문]
가. 산업의 특성
(1) 산업의 개요
우리나라에서는 SK텔레콤, KT 및 LG유플러스 등의 이동통신 3사가 과점형태로 고객에게 이동통신서비스를 제공하고 있으며, 이러한 이동통신사는 직영점을 통해 직접적으로 고객 가입유치 활동을 하거나 또는 대리점을 통해 고객가입유치를 위탁하는 형태로 운영하고 있습니다. 또한, 거의 모든 고객은 이동통신서비스에 가입하는 동시에 이동통신사로부터 단말기를 구입하게 되므로, 이동통신사는 무선통신서비스 제공뿐만 아니라 사실상 단말기 유통까지 담당하게 됩니다. 이와 같이 이동통신사가 단말기의 유통까지 거의 완전히 책임지고 있는 나라는 전 세계적으로 우라나라(98%)와 일본(96%) 정도이며, 미국과 서유럽 그리고 중국의 경우 각각 64%, 56% 및 30%의 비율로 이동통신사가 단말기 유통을 담당하는 것으로 알려져 있습니다.
(2) 산업의 특성
통신서비스 산업은 통신서비스(유선통신, 무선통신, 회선설비 임대 재판매 및 통신서비스 모집중개, 부가통신), 방송통신융합서비스(IPTV, 유무선통합서비스)로 구분됩니다. 또한, 전기통신사업법상 설비의 보유 여부와 제공하는 통신역무의 종류에 따라 기간통신(유/무선통신), 별정통신(설비보유 재판매, 설비미보유 재판매, 구내통신, 도매제공의무서비스 재판매), 부가통신(인터넷 접속 및 관리, 부가통신 응용, 컨텐츠 제공 등)으로 나눌 수 있습니다.
통신서비스산업은 사업지역이 국내로 한정되어 있어 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 국내 통신서비스 사용인구 및 소득수준에 따른 통신비 지출 등 내수기반에 산업의 규모가 크게 영향받고 있습니다. 인수 또는 직접진출 등에 따라 국내기업의 해외진출이 이루어질 수 있으나, 해외의 통신서비스산업은 해당 국가의 규제 및 수요 특성에 따라 국내의 통신서비스 산업과 다른 산업 특성을 보이고 있습니다.
나. 산업의 성장성
국내 이동전화 가입자는 총인구 대비 100% 보급율을 넘어선 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나, 우리나라의 이동통신 시장은 네트워크의 기술과 고사양의 4G 및 5G 스마트폰 기기의 확산을 바탕으로 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, 텔레매틱스, New media 등 data 네트워크에 기반한 컨버전스 서비스를 통해 질적 성장을 거듭하고 있습니다.
이동통신사의 이동통신 가입자수 및 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 천명)
|
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
가입자수 |
비율 |
가입자수 |
비율 |
가입자수 |
비율 |
가입자수 |
비율 |
|
|
SK텔레콤 |
26,250 |
44.54% |
26,746 |
43.63% |
27,019 |
42.44% |
27,608 |
41.61% |
|
KT |
15,273 |
25.91% |
15,710 |
25.63% |
16,493 |
25.91% |
17,409 |
26.24% |
|
LG유플러스 |
11,492 |
19.50% |
11,998 |
19.57% |
12,625 |
19.83% |
13,349 |
20.12% |
|
MVNO |
5,921 |
10.05% |
6,841 |
11.16% |
7,523 |
11.82% |
7,989 |
12.04% |
|
합계 |
58,936 |
100.00% |
61,295 |
100.00% |
63,660 |
100.00% |
66,355 |
100.00% |
(출처 : 한국통신사업자연합회)
이동통신서비스에 대한 이동통신사의 과점체제로 인하여 소폭의 변동은 있을 수 있으나 전반적으로 연도별 가입자수 비율은 크게 변동되지 아니하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 한편, 총인구의 100%를 초과한 가입자수는 2대 이상의 단말기를 사용하는 인구의 증가와 법인 명의 단말기 증가에 기인하는 것으로 추정되며, 이동통신서비스의 질적 성장과 더불어 점진적으로 가입자수 역시 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
이와 별개로 이동통신가입자가 기 가입한 이동통신사에서 다른 이동통신사로 변경(번호이동)하는 경우도 있으며, 일반적으로 최초 가입시 약정한 기간(통상 24개월) 이후 이러한 번호이동이 빈번히 발생하고 있습니다.
번호이동으로 인한 가입자수의 증감 및 연도말 가입자수 대비 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 천명)
|
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
증감 |
비율 |
증감 |
비율 |
증감 |
비율 |
증감 |
비율 |
|
|
SK텔레콤 |
(-)343 |
(-)1.31% |
(-)201 |
(-)0.75% |
(-)54 |
(-)0.20% |
35 |
0.13% |
|
KT |
(-)189 |
(-)1.24% |
(-)149 |
(-)0.95% |
(-)44 |
(-)0.27% |
(-)8 |
(-)0.05% |
|
LG유플러스 |
54 |
0.47% |
(-)24 |
(-)0.20% |
27 |
0.21% |
100 |
0.75% |
|
MVNO |
478 |
8.07% |
374 |
5.47% |
71 |
0.94% |
(-)127 |
(-)1.59% |
|
합계 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
(출처 : 한국통신사업자연합회)
이동통신사의 보조금 정책 등에 따라 번호이동 가입자수의 변동이 달라질 수 있으나 번호이동 가입자수가 이동통신사 가입고객수 대비 중요한 부분을 차지하지는 아니하고 있으며, 특히 번호이동 가입자수가 전반적으로 감소하는 추세에 있는 상황으로 이해할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
[전자상거래 사업부문]
(1) 시장 특성
인터넷 이용률의 증가와 스마트 모바일 기기의 대중화는 기존의 소비자와 직접 대면하던 소매 유통방식에서 인터넷·모바일을 통한 유통채널을 크게 확장시키며 국내 소매유통시장을 견인하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자의 소비패턴 및 소비문화에 변화를 야기하고 있습니다. 소비자들은 경제불황으로 인해 지갑을 완전히 닫는 대신, 할인기회 등을 통한 구매 타이밍을 활용하고 구매경로를 오프라인뿐만 아니라 인터넷·모바일 쇼핑 등으로 다변화하거나, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 등의 소비 행태를 보이고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 백화점과 대형마트 등 오프라인에 비해 상대적으로 가격이 저렴한 인터넷 및 모바일 쇼핑 시장이 더욱 확대되고 있으며, 개인용 컴퓨터와 스마트폰의 범용과 확대되는 해외쇼핑으로 온라인쇼핑의 고 성장세는 당분간 지속될 것입니다.
(2) 회사의 성장과정
포티스와 흡수합병전(2015년11월09일:합병기일) 에스엠티(주)는 2003년7월1일 설립되어, 삼성몰.삼성가족구매센터 운영대행 및 삼성플라자 물류센터 운영대행을 비롯해 국내 온라인 쇼핑몰을 통한 제일모직 패션브랜드에 대한 온라인 총판을 영위하고 있습니다.
|
날짜 |
연혁 |
|
2003년 07월 |
회사설립 삼성몰 콜센터 및 사전관리 파트 아웃소싱 계약 |
|
2003년 10월 |
제일모직 패션피아 운영대행 계약 |
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2004년 02월 |
삼성플라자 식품관 및 상품관리 운영대행 계약 |
|
2004년 09월 |
삼성화재, 대성글로벌 Network 보험영업 개시 |
|
2005년 09월 |
빌트모아 인터넷 총판 운영대행 계약 |
|
2006년 03월 |
코오롱패션 제이폴락 인터넷 총판 운영대행 계약 |
|
2007년 03월 |
삼성전자 자이젠 쇼핑몰 운영대행 |
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2007년 10월 |
애경 인터넷 총판 운영대행 계약 |
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2008년 05월 |
아모레퍼시픽 이니스프리 쇼핑몰 운영대행 계약 |
|
2010년 03월 |
삼성 SDS 배송 위탁운영 계약 |
|
2010년 07월 |
삼성모바일닷컴 쇼핑몰 운영대행 계약 |
|
2010년 10월 |
평안섬유 엘르골프 총판 운영대행 계약 |
|
2011년 03월 |
삼성전자서비스㈜ 쇼핑몰 배송 위탁운영 계약 네오세븐(Neo7) IT 액세서리 자사몰 오픈 |
|
2011년 04월 |
세정과 미래 NII 총판 운영대행 계약 |
|
2011년 11월 |
삼성전자 센스몰 운영대행 계약 |
|
2012년 10월 |
경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 |
|
2013년 10월 |
캐포츠 브랜드 EXR 온라인 총판 운영 대행 |
|
2015년 01월 |
㈜포티스 (코스닥 141020) 자회사로 편입 |
| 2015년 11월 | (주)포티스에 흡수합병 후 소멸 |
(3) 회사의 영업사항
온라인 벤더는 통신판매업자이며, 유명 쇼핑몰, 대형사 브랜드 들이 직접 운영하는 자사몰, 소호 등 규모와 업종에 상관없이 온라인 마켓 플레이스를 형성하는 사업자는 모두 통신판매업자로 분류되어 있기 때문에 산업군 내에서 벤더만의 경쟁구도나 위치를 파악하기는 쉽지 않습니다.
(4) 주요 제품 및 서비스 개요
대형사의 패션 브랜드, 특히 제일모직 패션부문의 전체 브랜드 상품을 국내 굴지의 온라인 쇼핑몰에서 판매하고 있습니다. 현재 운영 중인 제품군은 캐주얼. 남성. 여성. 아동의류 및 패션잡화 입니다. 온라인 상에서의 판매가격은 브랜드社의 정책을 기반으로, 연중 특별한 가격변동 없이 고객사의 마케팅 활동 및 쇼핑몰의 이벤트를 활용해 일부 가격할인 행사를 진행합니다. 온라인 유통에서는 날씨 및 요일에 따른 매출변동이 소폭 일어나지만 이는 경미한 수준이며, 하계 휴가기간인 7~8월을 비수기로 봅니다. 이 때의 매출은 평상시의 70% 규모입니다.
현재 제휴하고 있는 쇼핑몰은 총 20개로, H몰 . 롯데닷컴 . 신세계몰 . 롯데I몰 . 엘롯데 . AK몰을 비롯한 백화점 계열의 쇼핑몰, GS샵 . CJ몰 및 인터파크를 비롯한 종합몰, 오픈마켓인 11번가 . 옥션 . 지마켓, 임직원 대상 복지몰인 SFC(삼성가족구매센터) . S블루베리몰 . 이지웰페어, 웰스토리 등 입니다.
브랜드 본사로부터 상품을 공급받아 상품에 대한 상세한 정보(제품 이미지 및 설명)를 제휴몰에 업로드 함으로써 상품을 전시하고, 판매를 위한 이벤트 및 프로모션 진행, 판매에 따른 발주 및 배송처리, 고객상담, 매출관리, 정산을 담당합니다.
업무효율과 매출의 극대화를 위해 시스템 개발 및 기술지원팀을 사내에 보유하여 다양한 형태의 쇼핑몰 (백화점관, 종합몰, 오픈마켓, 폐쇄몰 등)과 솔루션 연동을 지원하고, 제휴몰 특성에 최적화된 조직 구성 및 파트장 중심의 인적 인프라 시스템을 운용하고 있습니다.
경쟁 브랜드보다 상대적으로 유리한 위치를 확보해 프로모션을 진행하고, 배송지연.품절.반품 등 온라인 상품 운영 상의 비효율적 요소에 대한 집중관리 및 저렴한 온라인 쇼핑몰 수수료 체계를 확보함으로써 경쟁우위를 획득하고 있습니다.
아울러, 온라인 상에서 전략적인 프로모션 운용이 가져오는 효과가 크기 때문에 사전 계획에 기반한 브랜드 데이.브랜드 위크. 시즌오프 등 다양한 형태의 온라인 프로모션을 기획, 실행하고 브랜드 본사 및 제휴몰과의 돈독한 파트너쉽을 기반으로 행사 효율성을 높이고 있습니다. 제일모직 주식회사와 패션제품의 온라인 쇼핑몰 판매에 대한 계약을 체결하고 있습니다.
[통신 사업부문]
(1) 시장 특성
이동통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기 변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편입니다. 그러나, 단말기의 유통은 특정 전략 단말기의 출시, 차세대 이동통신기술의 도입 등 Mega Trend 변화 및 경쟁 환경 변화에 영향을 받는 경기 변동 특성을 가지고 있습니다.
한편, 이동통신서비스의 수요 변동요인으로는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있습니다. 그러나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 이후 보조금이 안정화되고 해지율이 감소하는 등 경쟁완화가 정착되고 동영상 사용량이 증대함에 따라 양질의 컨텐츠 수급 및 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다.
(2) 회사의 성장과정
가. 주식회사 아이오티모바일
회사는 휴대폰 도소매 등 통신장비와 부품 도매 등을 주된 영업목적으로 하여 2009년 6월 24일에 설립되었습니다. 회사의 일반현황은 다음과 같습니다.
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구분 |
내용 |
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회사명 |
주식회사 아이오티모바일 |
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대표이사 |
이승현 |
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주소 |
경기도 안산시 단원구 광덕대로 206, 307호(고잔동, 골든빌오피스텔) |
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설립일 |
2009년 6월 24일 |
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자본금 |
50,000,000원 |
나. 주식회사 큐브텔레콤
회사는 휴대폰 도소매 등 통신장비와 부품 도매 등을 주된 영업목적으로 하여 2017년 7월 18일에 설립되었습니다. 회사의 일반현황은 다음과 같습니다.
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구분 |
내용 |
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회사명 |
주식회사 큐브텔레콤 |
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대표이사 |
김평연 |
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주소 |
경기도 안산시 단원구 광덕대로 161, 403-1호(고잔동, 웅신아트프라자) |
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설립일 |
2017년 7월 18일 |
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자본금 |
10,000,000원 |
다. 주식회사 리베라
회사는 휴대폰 도소매 등 통신장비와 부품 도매 등을 주된 영업목적으로 하여 2015년 8월 20일에 설립되었습니다. 회사의 일반현황은 다음과 같습니다.
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구분 |
내용 |
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회사명 |
주식회사 리베라 |
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대표이사 |
김영복 |
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주소 |
경기도 안산시 단원구 광덕대로 161, 403-1호(고잔동, 웅신아트프라자) |
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설립일 |
2015년 8월 20일 |
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자본금 |
100,000,000원 |
(3) 회사의 영업사항과 주요 제품 및 서비스 개요
가. 주식회사 아이오티모바일
회사는 SK텔레콤과 위탁대리점계약을 체결한 대리점으로써 SK텔레콤의 상품 및 서비스 가입과 그 부대업무를 대행하는 등의 업무를 담당하고 있습니다. 위탁대리점계약에 따라 회사는 KT 또는 LG유플러스와는 위탁대리점계약을 체결할 수 없으며, 오직 SK텔레콤의 통신서비스 가입을 위한 업무만을 수행할 수 있습니다.
1) 주요 수익원
상기의 업무수행에 따라 발생하는 주요 수익은 다음과 같습니다.
① 단말기 판매
SK네트웍스로부터 매입한 단말기를 고객에게 판매함에 따라 발생하는 수익으로써, 회사는 고객이 할부로 구입한 단말기의 경우 SK텔레콤으로부터 판매대금을 수취(또는 매입한 단말기 채무와 상계)하고 있으며 고객이 일시불로 구입한 단말기의 경우 판매점을 통하여 고객으로부터 직접 수취하고 있습니다.
② 지원금(장려금)
회사가 SK텔레콤의 통신서비스를 이용하도록 고객의 가입을 유치하는 경우 SK텔레콤으로부터 받는 인센티브로써, 공시지원금을 포함(단말기 구입시 공시지원금이 차감된 경우 제외)합니다.
③ 관리수수료
회사는 회사를 통하여 SK텔레콤의 통신서비스에 가입한 고객이 통신요금을 납부하는 경우 고객이 납부한 통신요금의 일정비율을 해당 고객의 관리에 따른 대가로 수취하고 있습니다.
2) 주요 비용
회사는 SK텔레콤의 상품 및 서비스 가입과 그 부대업무를 효과적으로 이행하기 위하여 40여개의 판매점(2018년 12월 기준 위탁계약에 따라 대금의 정산이 이루어진 판매점 기준)과 업무위탁계약을 체결하고 있습니다.
3) 주요 특징
일반적으로 회사는 SK네트웍스로부터 단말기를 출고가에 매입하여 출고가에 판매하고 있습니다. 그러나, 판매점의 영업정책에 따라 판매점에서 출고가보다 낮은 가격으로 단말기를 판매할 수도 있으며 이 경우 출고가와 판매가 간의 차이는 판매점에 지급하는 판매수수료에서 조정됩니다. 이로 인해, 단말기 판매에 따른 매출액과 단말기 매입에 따른 매출원가가 서로 다를 수 있습니다. 또한, 회사는 누적가입고객수를 확보하여 안정적인 관리수수료를 얻을 목적으로 SK텔레콤으로부터 받는 지원금 외에 일정한 수준의 금액을 추가하여 판매점에 판매수수료로 지급할 수 있습니다.
나. 주식회사 큐브텔레콤
회사는 KT와 위탁대리점계약을 체결한 대리점으로써 KT상품 및 서비스 가입과 그 부대업무를 대 행하는 등의 업무를 담당하고 있습니다. 위탁대리점계약에 따라 회사는 SK텔레콤 또는 LG유플러 스와는 위탁대리점계약을 체결할 수 없으며, 오직 KT의 통신서비스 가입을 위한 업무만을 수행할 수 있습니다.
1) 주요 수익원
상기의 업무수행에 따라 발생하는 주요 수익은 다음과 같습니다.
① 단말기 판매
KT로부터 매입한 단말기를 고객에게 판매함에 따라 발생하는 수익으로써, 회사는 고객이 할부로 구입한 단말기의 경우 KT로부터 판매대금을 수취(또는 매입한 단말기 채무와 상계)하고 있으며 고객이 일시불로 구입한 단말기의 경우 판매점을 통하여 고객으로부터 직접 수취하고 있습니다.
② 지원금(장려금)
회사가 KT의 통신서비스를 이용하도록 고객의 가입을 유치하는 경우 KT로부터 받는 인센티브로 써, 공시지원금을 포함(단말기 구입시 공시지원금이 차감된 경우 제외)합니다.
③ 관리수수료
회사는 회사를 통하여 KT의 통신서비스에 가입한 고객이 통신요금을 납부하는 경우 고객이 납부 한 통신요금의 일정비율을 해당 고객의 관리에 따른 대가로 수취하고 있습니다.
2) 주요 비용
회사는 KT상품 및 서비스 가입과 그 부대업무를 효과적으로 이행하기 위하여 140여개의 판매점 (2018년 12월 기준 위탁계약에 따라 대금의 정산이 이루어진 판매점 기준)과 업무위탁계약을 체 결하고 있습니다.
3) 주요 특징
일반적으로 회사는 KT로부터 단말기를 출고가에 매입하여 출고가에 판매하고 있습니다. 그러나, 판매점의 영업정책에 따라 판매점에서 출고가보다 낮은 가격으로 단말기를 판매할 수도 있으며 이 경우 출고가와 판매가 간의 차이는 판매점에 지급하는 판매수수료에서 조정됩니다. 이로 인해, 단말기 판매에 따른 매출액과 단말기 매입에 따른 매출원가가 서로 다를 수 있습니다. 또한, 회사는 누적가입고객수를 확보하여 안정적인 관리수수료를 얻을 목적으로 KT으로부터 받는 지원금 외에 일정한 수준의 금액을 추가하여 판매점에 판매수수료로 지급할 수 있습니다.
다. 주식회사 리베라
회사는 LG유플러스와 위탁대리점계약을 체결한 대리점으로써 LG유플러스의 상품 및 서비스 가입과 그 부대업무를 대행하는 등의 업무를 담당하고 있습니다. 위탁대리점계약에 따라 회사는 SK텔레콤 또는 KT와는 위탁대리점계약을 체결할 수 없으며, 오직 LG유플러스의 통신서비스 가입을 위한 업무만을 수행할 수 있습니다.
1) 주요 수익원
상기의 업무수행에 따라 발생하는 주요 수익은 다음과 같습니다.
① 단말기 판매
LG유플러스로부터 매입한 단말기를 고객에게 판매함에 따라 발생하는 수익으로써, 회사는 고객이 할부로 구입한 단말기의 경우 LG유플러스로부터 판매대금을 수취(또는 매입한 단말기 채무와 상계)하고 있으며 고객이 일시불로 구입한 단말기의 경우 판매점을 통하여 고객으로부터 직접 수취하고 있습니다.
② 지원금(장려금)
회사가 LG유플러스의 통신서비스를 이용하도록 고객의 가입을 유치하는 경우 LG유플러스로부터 받는 인센티브로써, 공시지원금을 포함(단말기 구입시 공시지원금이 차감된 경우 제외)합니다.
③ 관리수수료
회사는 회사를 통하여 LG유플러스의 통신서비스에 가입한 고객이 통신요금을 납부하는 경우 고객이 납부한 통신요금의 일정비율을 해당 고객의 관리에 따른 대가로 수취하고 있습니다.
2) 주요 비용
회사는 LG유플러스의 상품 및 서비스 가입과 그 부대업무를 효과적으로 이행하기 위하여 4개의 판매점(2018년 12월 기준 위탁계약에 따라 대금의 정산이 이루어진 판매점 기준)과 업무위탁계약을 체결하고 있습니다.
3) 주요 특징
일반적으로 회사는 LG유플러스로부터 단말기를 출고가에 매입하여 출고가에 판매하고 있습니다. 그러나, 판매점의 영업정책에 따라 판매점에서 출고가보다 낮은 가격으로 단말기를 판매할 수도 있으며 이 경우 출고가와 판매가 간의 차이는 판매점에 지급하는 판매수수료에서 조정됩니다. 이로 인해, 단말기 판매에 따른 매출액과 단말기 매입에 따른 매출원가가 서로 다를 수 있습니다.
[ 조직도 ]
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조직도(2018o_페이지_1 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김상용 | 1965.11.11 | - | - | 이사회 |
| 이재한 | 1963.04.26 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 남지웅 | 1971.11.20 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
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김상용 |
현) 전자신문 상무이사(주필) |
현) 전자신문 상무이사(주필) 전) 전자신문 편집국장 전) 전자신문 고객부문 대표 전) 국가과학기술자문회의 위원 연세대학교 신문방송학과 졸업 |
해당없음 |
|
이재한 |
현) 한용산업㈜ 대표이사 현) 동반성장위원회 위원 현) 건국대학교 특임교수 |
현) 한용산업㈜ 대표이사 현) 동반성장위원회 위원 현) 건국대학교 특임교수 전) 중소기업중앙회 부회장 전) 더불어민주당 제19대 대통령 선거 중앙선거대책위원회 중소벤처기업위원회 위원장 |
해당없음 |
|
남지웅 |
현) 트리니티엔터테인먼트 대표이사 |
현) 트리니티엔터테인먼트 대표이사 전) CJ E&M 서울대학교 경영학과 졸업 |
해당없음 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
※ 참고사항
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해당사실이 없습니다. |