| 정정일자 | 2019-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 세부 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건(후보자 미확정) 제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자 미확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | 2019-04-10 |
| 6. 기타투자판단과 관련된 중요한 사항 | 이사선임 및 감사선임 후보자는 미확정으로 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다. | - |
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[이사선임 세부내역]
성명 |
(추가) |
윤성재
최정훈 |
| 출생년월 | (추가) |
1975-01
1984-08 |
| 임기 | (추가) |
3
3 |
| 신규선임여부 | (추가) |
신규선임
신규선임 |
|
주요경력(현직포함)
(윤성재) --------------------------- (최정훈) |
(추가) |
고려대학교 경영학과
전 (주)세원 대표이사(코스닥상장법인) --------------------------- KAIST 산업공학과 전 미래에셋자산운용 기획실 현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사 |
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[사외이사선임 세부내역]
성명 |
(추가) |
김돈후
박종일 |
| 출생년월 | (추가) |
1972-05
1966-11 |
| 임기 | (추가) |
3
3 |
| 신규선임여부 | (추가) |
신규선임
신규선임 |
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주요경력(현직포함)
(김돈후) --------------------------- (박종일) |
(추가) |
전 (주)S.H.P 대표이사
-------------------------- 전 서울중앙지검 부부장검사 전 부산지검 부장검사 현 법무법인 태현 변호사 |
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이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위)
(김돈후) --------------------------- (박종일) |
(추가) |
없음
-------------------------- 없음 |
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[감사선임 세부내역]
성명 |
(추가) | 김성봉 |
| 출생년월 | (추가) | 1953-11 |
| 임기 | (추가) | 3 |
| 신규선임여부 | (추가) | 신규선임 |
| 상근여부 | (추가) | 비상근 |
| 주요경력(현직포함) | (추가) |
서울대학교 임산공학과
전 한라펄프제지 상무이사 전 웨어하우저 코리아 대표이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
1. 사업목적 추가 |
투자업 | 투자업, 의류 도소매업, 무역업 |
| - 세부 의안 확정 결의에 따른 정정 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-04-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 중앙동 무역회관 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
전 (주)세원 대표이사(코스닥상장법인) |
| 최정훈 | 1984-08 | 3 | 신규선임 |
KAIST 산업공학과
전 미래에셋자산운용 기획실 현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김돈후 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 전 (주)S.H.P 대표이사 | 없음 |
| 박종일 | 1966-11 | 3 | 신규선임 |
전 서울중앙지검 부부장검사
전 부산지검 부장검사 현 법무법인 태현 변호사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성봉 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 임산공학과
전 한라펄프제지 상무이사 전 웨어하우저 코리아 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 투자업, 의류 도소매업, 무역업 | 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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