| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 서호석 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤진 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 오기운 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김영호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2018-12-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영효 | 1971-01 | 3 | 신규선임 |
명지대학교 법대졸업
한양대학교 법정대학원 형사법졸업 前) ㈜나노그린(그린씨오피) 대표 前) ㈜위즈피플 회장 前) ㈜큐이앤엠 부회장 現) ㈜칼라테크핀 대표이사 |
| 김용찬 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 졸업
前) SK증권 근무 前) 메리츠종금증권 근무 前) 예일투자자문 근무 前) 바른투자자문 근무 |
| 서호석 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
양정고졸업, 고려대학교 경영학부 졸업
前)한국산업증권 근무 前)하나증권 근무 前)대우증권 근무 前)교보증권 근무 前)벤처기업CFO 前)하이투자증권근무 |
| 이윤진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
방송통신대학교 법학과 졸업
前)법무법인"리안"근무 前)법무법인"고원"근무 前)법무법인"공평"근무 前)법무법인"인터로"근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오기운 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
호서대학교 사회체육학과 졸업
前)PCS 가입자 유치 마케팅, 기획, 영업 前)헤드헌팅(IT계열 인력공급) 現) 결제관련 솔루션 및 단말기 다수 납품 |
現)(주)에이포원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
서강대학교 최고경영자과정
前)㈜이제이투자자문 대표이사 前)㈜허리케인 대표이사 前)㈜트루인베스트먼트투자자문 대표이사 前)㈜스포츠서울 사내이사 現)㈜내추럴바이오 대표이사 |