| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로 145, 인우빌딩 6층 F,G 룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 후보자 신창균 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 후보자 조창현 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 후보자 최태영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사 후보자 변재문 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 15억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창균 | 1970-04 | 3 | 재선임 |
- 고려대학교 농경제학과 학사
- LG Capital - NHN China 본부장 - 현재. 퓨쳐스트림네트웍스 사내이사 |
| 조창현 | 1977-01 | 3 | 재선임 |
- 서울대 경제학 학사
- Withus Investment 투자팀장 - Nemo Partners SCG Associate 컨설턴트/팀장 - A.T. Kearney Korea 파트너 - 현재. 퓨쳐스트림네트웍스 사내이사 |
| 최태영 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
- CJ프레시웨이 전략기획팀
- ㈜메뉴판닷컴 이사 - ㈜옐로오투오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재문 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울대 경영학 학사
- 시카고대학교 경영학 석사 - 美 퍼듀 대학교 관광경영학 박사 - A.T. Kearney 컨설턴트/팀장 - 삼성경제연구소 수석연구원 - 현재.세종대학교 호텔관광대학 호텔관광경영학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 경영자문 및 컨설팅업
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |