1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27	09:00
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 지배구조연차보고 (2) 의결사항 ① 제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 500원, 우선주 550원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 비상임                 이사 1명) 가. 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보:김일군) 나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:김선규) 다. 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:전홍렬) 라. 제3-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:손병환) ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사                 선임의 건 (사외이사 2명) 가. 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사               선임의 건(후보:박상호) 나. 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사               선임의 건(후보:박철) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사               선임의 건 (후보:최한묵) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시 - 김일군 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01 - 김선규 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01 - 전홍렬 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01 - 손병환 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01 - 박상호 후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01 - 박철   후보자 :2019.03.27 ~ 2021.03.01 - 최한묵 후보자 :2019.03.27 ~ 2020.03.01
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)