| 정정일자 | 2019-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 변경 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 사업목적 변경 세부내역 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31 현대아이밸리 613호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 ·제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 황태명 선임의 건 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건 (재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 정석영 선임의 건 (재선임) ·제4호 의안 : 감사 엄정범 선임의 건 (재선임) ·제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉용 | 1952-08 | 2 | 재선임 |
- 삼성전자(주)
- 삼성SDS(주) - 에스디시스템 대표이사 |
| 황태명 | 1963-10 | 2 | 재선임 |
- 외환은행
- 하나은행 - 에스디시스템 경영지원팀장 |
| 이진규 | 1966-08 | 2 | 재선임 |
- 삼성전자(주) 산업전자사업부
- 삼성SDS(주) SI사업부 - 에스디시스템 재무팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석영 | 1951-02 | 2 | 재선임 |
- 2006 대한민국 명장(전파통신)
- 2012 대한민국 산업현장교수(정보통신) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정범 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 한양대학교 법학과 졸업
- 공군 법무관 - 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~17. 생략 |
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~17. 생략 18호. 기상관측장비 개발 및 제조, 무역 19호. 자율주행 자동차의 부품 개발 및 제조 20호. 위의 각 호와 관련된 도소매, 수출업, 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |