1. 일시	날짜	2019-03-29
	시간	09:00
2. 장소		경기도 고양시 덕양구 소원로 219 루트로닉센터
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항   - 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 감사 이정우 1명 선임의 건(재선임)          - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-