1. 일시	날짜	2019-03-27
	시간	오전10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피㈜천안공장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2)결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)     제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건           제3-2호 : 사외이사 이진우 선임의 건       - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근 1명)     제4-1호 : 상근감사 전수답 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전수답감사를 비상근감사에서 상근감사로 선임예정
※관련공시	-