| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 57, 6층 605호 이벤트홀(우동, 부산디자인센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 문은상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양경미 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 국윤호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김형규 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김병주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박종영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문은상 | 1965-06 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 치과대학 졸업
러시아 모스크바 제1의과대학 졸업 주한 러시아대사관, 의사 現) 신라젠 주식회사 대표이사 사장 |
| 양경미 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 약학대학 졸업
서울대학교 약학대학 박사 삼성바이오에피스 상무 아키젠바이오텍 대표이사 現) 신라젠 주식회사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 국윤호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 의과대학 졸업
서울대학교 의과대학 박사 NY Mount Sinai Hospital -연구원 現) 서울대학교 의과대학 미생물학교실-교수 現) 신라젠 주식회사 사외이사 |
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| 김형규 | 1949-09 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 의학과 졸업
고려대학교 의학과 의학박사 고려대학교 의료원-안암병원장 現) 대한의사협회-국민건강보호위원회위원장 現) 신라젠 주식회사 사외이사 |
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| 김병주 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 국제경제학과 졸업
University of California, Hastings Law School 법무법인 광장 변호사 삼성전자 법무팀 변호사, 상무 現) 법무법인 동인 구성원 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종영 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
부산대학교 경제학과 졸업
외환은행 기업본부장(전무) KEB하나은행 부행장 하나UBS자산운용 부사장 |