1. 일시	날짜	2019-03-25
	시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고  라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제26기(2018.1.1~2018.12.31)                   재무제표(연결재무제표 포함)                   승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건                      (재선임)  라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건                      (신규선임)  마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-