1. 일시 | 날짜 | 2019-03-07 | |
시간 | 오전10시 | ||
2. 장소 |
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79
경남제약㈜ 본사 회의실 |
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3. 의안 주요내용 |
제1호의 의안 :정관 일부 변경의 건(세부안건 추후 확정)
제2호의 의안 :이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사2명) 제2-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 제2-2호의 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 제2-3호의 의안 : 사내이사 안주훈 선임의 건 제2-4호의 의안 : 사내이사 이 용 선임의 건 제2-5호의 의안 : 사외이사 권장덕 선임의 건 제2-6호의 의안 : 사외이사 김나연 선임의 건 제3호의 의안 :비상근감사 김평진 선임의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-29 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김병진 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 |
㈜모바일원커뮤니케이션 대표이사
現 ㈜라이브플렉스 대표이사 |
하관호 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 |
㈜라이브코드 부사장
現 바이오제네틱스 대표이사 |
안주훈 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 |
광동제약(주) 전무이사
現 바이오제네틱스 대표이사 |
이용 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 |
큐캐피탈파트너스(주)
現 위드윈인베스트먼트 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
권장덕 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 |
강남구의사회 대외협력이사
성형외과 의사회 기획이사 現 권장덕K성형외과 원장 |
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김나연 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 |
오스트인베스트먼트 대표이사
現 이앤인베스트먼트 대표이사 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김평진 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 미래에셋대우 투자분석부 |