주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-07
시간 오전10시
2. 장소 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79
경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용 제1호의 의안 :정관 일부 변경의 건(세부안건 추후 확정)

제2호의 의안 :이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사2명)
  제2-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건
  제2-2호의 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건
  제2-3호의 의안 : 사내이사 안주훈 선임의 건
  제2-4호의 의안 : 사내이사 이  용 선임의 건
  제2-5호의 의안 : 사외이사 권장덕 선임의 건
  제2-6호의 의안 : 사외이사 김나연 선임의 건

제3호의 의안 :비상근감사 김평진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-01-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김병진 1977-06 3년 신규선임 ㈜모바일원커뮤니케이션 대표이사
現 ㈜라이브플렉스 대표이사
하관호 1971-10 3년 신규선임 ㈜라이브코드 부사장
現 바이오제네틱스 대표이사
안주훈 1966-09 3년 신규선임 광동제약(주) 전무이사
現 바이오제네틱스 대표이사
이용 1969-12 3년 신규선임 큐캐피탈파트너스(주)
現 위드윈인베스트먼트 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권장덕 1965-08 3년 신규선임 강남구의사회 대외협력이사
성형외과 의사회 기획이사
現 권장덕K성형외과 원장
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김나연 1975-03 3년 신규선임 오스트인베스트먼트 대표이사
現 이앤인베스트먼트 대표이사
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김평진 1972-04 3년 신규선임 비상근 미래에셋대우 투자분석부