정 정 신 고 (보고)
| 2019년 01월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 12월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항 3. 피권유자의 범위 |
일정변경 | 2018년 12월 28일에 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 11월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 | 2019년 01월 28일에 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 11월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항 5. 기타 사항 가. 위임권유기간 |
일정변경 | (시작일) - 2018년 12월 20일, (종료일) - 2018년 12월 28일 |
(시작일) - 2019년 01월 17일, (종료일) - 2019년 01월 28일 |
| Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항 5. 기타 사항 라. 주주총회 일시 및 장소 |
일정변경 | (일시) - 2018년 12월 28일 오전9시 | (일시) - 2019년 01월 28일 오전9시 |
| II. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 |
세부 안건 추가 | - | 주1) |
| II. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 |
세부 안건 변경 | 주2) | 주3) |
주1)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 12인 이내로 한다. ② (생략) |
제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 16인 이내로 한다. ② (현행과 동일) |
선임가능 사내이사 수 증대 |
주2)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
신시준 |
1971.10.17 |
사내이사 | - | 이사회 |
|
오경원 |
1971.05.06 |
사내이사 | - | 이사회 |
|
이호준 |
1973.03.08 |
사내이사 | - | 이사회 |
|
윤상희 |
1959.07.23 |
사외이사 | - | 이사회 |
|
함상옥 |
1975.11.24 |
사외이사 | - | 이사회 |
|
함정규 |
1980.01.23 |
사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
신시준 |
㈜제이앤와이 파트너스 대표 |
전 교보증권㈜ 부장 전 안세회계법인 이사 현 ㈜제이앤와이 파트너스 대표 |
- |
|
오경원 |
이스트아시아인베스트먼트 대표이사 |
전 파로스인베스트먼트 PE 헤드 디렉터 현 이스트아시아인베스트먼트 대표이사 |
- |
|
이호준 |
Growth&Value Development Inc. CEO HMV Korea Inc. CEO |
현 Growth&Value Development Inc. CEO 현 HMV Korea Inc. CEO |
- |
|
윤상희 |
선명투자하트너스 대표이사 |
전 위더스기술금융 본부장 전 메디로드 부사장 현 선명투자하트너스 대표이사 |
- |
|
함상옥 |
신우세무회계 대표공인회계사 |
전 ㈜한샘 경영기획실 현 신우세무회계 대표공인회계사 |
- |
|
함정규 |
마이다스이엔티 경영기획팀 이사 |
전 FS INVESTMENT 전략운용파트 현 마이다스이엔티 경영기획팀 이사 |
- |
주3)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
김동윤 |
1971.10.17 |
사내이사 | - | 이사회 |
|
함정규 |
1980.01.23 |
사외이사 | - | 이사회 |
|
최귀옥 |
1964.03.07 |
사외이사 | - | 이사회 |
|
허청 |
1960.09.16 |
사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
김동윤 |
㈜지케이컨설팅 대표이사 |
한국공인회계사, 세무사 전 산동회계법인 전 삼정회계법인 전 대주회계법인 |
- |
|
함정규 |
마이다스이엔티 경영기획팀 이사 |
전 FS INVESTMENT 전략운용파트 현 마이다스이엔티 경영기획팀 이사 |
- |
|
최귀옥 |
㈜위플러스컴퍼니 사장 |
현 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수 현 중국 칭다오 인민정부 경제고문 현 ㈜위플러스컴퍼니 사장 |
- |
|
허청 |
- |
전 로얄브릿지인베스트먼트㈜ 전무이사 전 한국캐피탈㈜ 부장(자산관리) |
- |
참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일: |
2018년 12월 17일 |
| 권 유 자: |
성 명: (주)에스제이케이 주 소: 서울특별시 금천구 벚꽃로278, 205호(가산동, SJ테크노빌) 전화번호: 02-866-3333 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스제이케이 |
보통주 | 2,619 | 0.04% | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승열 | 최대주주 | 보통주 | 357,451 | 4.97% | 대표이사 | - |
| 이창열 | 특수관계인 | 보통주 | 226,321 | 3.14% | 임원 | - |
| 이상영 | 특수관계인 | 보통주 | 163,366 | 2.27% | 고문 | - |
| 김이주 | 특수관계인 | 보통주 | 101,255 | 1.41% | - | - |
| 이호진 | 특수관계인 | 보통주 | 26,241 | 0.36% | 고문 | - |
| 계 | 874,634 | 12.15% | - | - | ||
2. 대리인에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이창열 | 보통주 | 226,321 | 임원 | - |
| 노정현 | - | - | 임원 | - |
3. 피권유자의 범위
| 2019년 01월 28일에 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 11월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 01월 17일, (종료일) - 2019년 01월 28일
나. 위임장용지의 교부방법
√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2019년 01월 28일 오전9시
(장소) - 경기도 오산시 가장로 494(가장동) 오산공장 2층 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 노정현
(부서 및 직위) - 경영지원본부 이사
(연락처) - 02-2106-2312
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 65 (생략) 66. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 <신설> |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 65 (현행과 동일) 66. 단체급식 사업 및 음식점업 67. 외식사업,음식점, 위수탁 운영 및 용역업 68. 농산물,수산물,축산물, 임산물의 임가공 및 판매업 69. 농산물,수산물,축산물, 임산물의 재배 및 계약재배 70. 출장연회 및 각종 접객서비스업 71. 도시락 및 식사용 조리식품 제조판매업 72. 음식점 경영 및 단체급식, 식자재 가공, 물류창고등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 설계,제작,시공,판매업 73. 빵, 과자류의 제조, 가공 판매업 74. 프랜차이즈점 모집 및 운영업 75. 대형 할인점업 및 종합마트업 76. 식자재 수출입업 77. 식품가공수출, 수입업 78. 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업 79. 자동판매기 운영업 80. 선박물품 공급업 81. 금속 스크랩(철 및 비철금속)의 매입,판매 82. 건설장비 임대업 83. 산업용 기계장비 임대업 84. 기타 기계 임대업 85. 소독업 및 세탁업 86. 청소업 및 청소대행업 87. 기계 및 전자경비업 88. 상품권 발행 및 유통업 89. 창고업 90. 수출입업 91. 자동차 부품 및 부속품 판매업 92. 국제물류 주선 및 항공운송주선업 93. 주택임대관리업 94. 주류수입도매업 95. 로봇자동주차시스템 시공 및 자동주차장운영 96. 교육사업 97. 출판업 및 서적류 도소매업 98. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업목적 추가 |
|
제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 12인 이내로 한다. ② (생략) |
제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 16인 이내로 한다. ② (현행과 동일) |
선임가능 사내이사 수 증대 |
|
부칙 이 정관은 2019년 01월 28일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
김동윤 |
1971.10.17 |
사내이사 | - | 이사회 |
|
함정규 |
1980.01.23 |
사외이사 | - | 이사회 |
|
최귀옥 |
1964.03.07 |
사외이사 | - | 이사회 |
|
허청 |
1960.09.16 |
사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
김동윤 |
㈜지케이컨설팅 대표이사 |
한국공인회계사, 세무사 전 산동회계법인 전 삼정회계법인 전 대주회계법인 |
- |
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함정규 |
마이다스이엔티 경영기획팀 이사 |
전 FS INVESTMENT 전략운용파트 현 마이다스이엔티 경영기획팀 이사 |
- |
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최귀옥 |
㈜위플러스컴퍼니 사장 |
현 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수 현 중국 칭다오 인민정부 경제고문 현 ㈜위플러스컴퍼니 사장 |
- |
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허청 |
- |
전 로얄브릿지인베스트먼트㈜ 전무이사 전 한국캐피탈㈜ 부장(자산관리) |
- |
※ 기타 참고사항