| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-14 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 시흥대로 378, 노보텔 엠배서더 2층고려홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고 사항
가. 감사 보고 2. 의결 사항 제1호 안건 : 이사 선임의 건 1-1호 안건 : 사외이사 조용상 선임의 건 1-2호 안건 : 기타비상무이사 한명희 선임의 건 제2호 안건 : 정관일부 변경의 건 제3호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명희 | 1948-02 | 3 | 신규선임 |
'15 유틸렉스 대표이사
'10 유셀바이오 대표이사 '08 이뮤노믹스 대표이사 '04 인디애나 주립대 약대 시니어 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용상 | 1947-06 | 3 | 신규선임 |
'04 한국신문윤리위원회 이사
'03 경향신문 대표이사 사장 '00 삼성투자신탁증권 대표이사 사장 '92 삼성 JAPAN 대표이사, 삼성물산 일본본부장 |
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