| 정정일자 | 2018-12-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-10-04 | |
| 3. 정정사유 | 세부사항 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
*제1호 의안 : 이사 선임의 건
(세부사항 미확정) *제2호 의안: 정관 변경의 건 (세부사항 미확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
*제1-1호 의안 : 사내이사 오영훈 *제1-2호 의안 : 사내이사 최병원 *제1-3호 의안 : 사외이사 안종남 *제1-4호 의안 : 사내이사 전경원 *제1-5호 의안 : 사내이사 윤재식 *제1-6호 의안 : 사내이사 백승덕 *제1-7호 의안 : 사내이사 김재윤 *제1-8호 의안 : 사내이사 유승수 *제1-9호 의안 : 사외이사 정승면 *제1-10호 의안 : 사외이사 진호인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
*상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공지 하도록 하겠습니다.
*주주권리에 관한 사항 -기준일:2018.11.30 -주주명부 패쇄일: 2018.12.1~2018.12.5 |
*주주권리에 관한 사항
-기준일:2018.11.30 -주주명부 패쇄일: 2018.12.1 ~ 2018.12.5 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
*제1-1호 의안 : 사내이사 오영훈 *제1-2호 의안 : 사내이사 최병원 *제1-3호 의안 : 사외이사 안종남 *제1-4호 의안 : 사내이사 전경원 *제1-5호 의안 : 사내이사 윤재식 *제1-6호 의안 : 사내이사 백승덕 *제1-7호 의안 : 사내이사 김재윤 *제1-8호 의안 : 사내이사 유승수 *제1-9호 의안 : 사외이사 정승면 *제1-10호 의안 : 사외이사 진호인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
*주주권리에 관한 사항
-기준일:2018.11.30 -주주명부 폐쇄일: 2018.12.1 ~ 2018.12.5 |
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| ※관련공시 |
2018-11-14 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영훈 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 |
*전)스카이뉴홀딩스 대표이사
*현)한스이엔지 사장 |
| 최병원 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 |
*고려대학교 사범대학 수학교육학과 졸업
*전)주식회사 테르텐 부사장 *현)한국소프트웨어산업협회 팀장 |
| 전경원 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 |
*연세대학교 세라믹공학과 박사
*전)다이온 대표이사 *현)씨아이씨티 사장 |
| 윤재식 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 |
*건국대학교영어영문 졸업, 미국 University of Bridgeport MBA
*전)메가마이다스투자자문(주)주식운용팀 이사 *현)(주)태양씨앤엘 이사 |
| 백승덕 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 |
*전)모나미 경영지원실
*전)인디시스템 경영기획실 |
| 김재윤 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 |
*전)라우모 이사
*현)시그니처아이앤씨 대표 |
| 유승수 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 |
*전)제스코파워 이사
*현)케이엘훼즈 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안종남 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 |
*연세대학교 경영대학원 경영학 석사
*전)삼일회계법인 *PricewaterhouseCoopers(미국회계법인) *국제금융공사(IFC, 세계은행 산하) *현)다산회계법인 공인회계사 |
*현)다산회계법인 공인회계사 |
| 정승면 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 |
*전)사법연수원 36기
*전)법무부 법무심의관 *전)서울중앙지방검찰청 부장검사 *전)대구지방검찰청 김천지청장 |
- |
| 진호인 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 |
*전)케이케이아이앤씨 이사
*현)주원교육 이사 |
*현)주원교육 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
6.(추가)플라스틱 성형제품 제조 및 판매업
7.(추가) 자동차부품 제조 및 판매업 8.(추가)전자상거래업 9.(추가) 캐릭터 개발, 제조, 수입 및 판매업 10.(추가) 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출 입업 11(추가) 캐릭터(피규어)인형 제조업 12.(추가) 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영업 13. (추가) 통신판매업 및 전자상거래업 14.(추가) 생활용품 도.소매업 15.(추가) 건강식품 도.소매업 16.(추가) 의료기기 도.소매업 17.(추가) 이용 미용품 도.소매업 18.(추가) 스포츠용품 도.소매업 19.(추가) 생활용품 제조업 20.(추가) 이용 미용품 제조업 21.(추가) 스포츠용품 제조업 22.(추가) 소프트웨어 개발 및 공급업 23.(추가) 하드웨어 개발 및 공급업 24.(추가) 유전자분석 소프트웨어(플랫폼) 개발 및 공급업 25.(추가) 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 26.(추가) 생명공학 관련사업 27.(추가) 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 28.(추가) 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조 및 판매업 29.(추가)고무분말 페인트 제조 및 판매 30.(추가)고무분말을 이용한 건축자재, 산업용 제품 제조 및 판매 31.(추가)위 각호와 관련한 부대사업 일체 32.(추가)위 각호의 관련한 해외사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |