| 정정일자 | 2018-09-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-06-15 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안의 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사5명, 사외이사1명) 2-1호 의안 : 사내이사 조민현 선임(상근) 2-2호 의안 : 사내이사 정주환 선임(상근) 2-3호 의안 : 사내이사 김 직 선임(상근) 2-4호 의안 : 사내이사 유충민 선임(상근) 2-5호 의안 : 사내이사 최건섭 선임(상근) 2-6호 의안 : 사외이사 장기철 선임(비상근) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사5명, 사외이사1명) 2-1호 의안 : 사내이사 조민현 선임(상근) 2-2호 의안 : 사내이사 정주환 선임(상근) 2-3호 의안 : 사내이사 김 직 선임(상근) 2-4호 의안 : 사내이사 CHOU LI SHENG 선임(비상근) 2-5호 의안 : 사내이사 최건섭 선임(상근) 2-6호 의안 : 사외이사 장기철 선임(비상근) |
| 임시주주총회 의안의 세부내용이 변경되어 공시합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로58, 서울숲포휴 10층 (주)바이오닉스진 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사5명, 사외이사1명) 2-1호 의안 : 사내이사 조민현 선임(상근) 2-2호 의안 : 사내이사 정주환 선임(상근) 2-3호 의안 : 사내이사 김 직 선임(상근) 2-4호 의안 : 사내이사 CHOU LI SHENG 선임(비상근) 2-5호 의안 : 사내이사 최건섭 선임(상근) 2-6호 의안 : 사외이사 장기철 선임(비상근) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-09-12 주주총회소집결의
2018-08-31 주주총회소집결의 2018-08-17 주주총회소집결의 2018-08-10 주주총회소집결의 2018-07-27 주주총회소집결의 2018-07-12 주주총회소집결의 2018-06-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민현 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 |
(주) 내비오닉스코리아 부사장(現)
(주) 베스트투데이 부사장(前) 숭실대학교 소프트웨어공학과 卒 |
| 정주환 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
마이마알이 대표이사(現)
스트래튼자산운용 전무(現) 고려대학교 경영학과 卒 |
| 김직 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
하엘 감사/고문(現)
엠텍 반도체 대표(前) 중앙대학교 대학원 반도체공학과 졸업 |
| CHOU LI SHENG | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
(주) 에이바이오택 부회장(現)
(주) TAO 대표이사(前) Royal university of America 중의학 석사 |
| 최건섭 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
(주)아이스마트앤 대표이사(現)
한국보건산업진흥원 책임연구원(팀장)(前) 성균관대 경제학 졸업 중앙대 경영학 박사수료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장기철 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 |
LG 이노텍 연구위원(前)
중앙대학교 대학원 전자공학과 卒 |
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