| 정정일자 | 2018-05-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-04-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 기본정관 및 부속정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 조현철 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 조임래 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 김기현 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 김한얼 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 후보 홍용건 선임의 건 제2호 의안 : 감사 후보 홍상현 선임의 건 (감사 1명) 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-08 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 425번길 18 (잉글우드랩코리아 본사) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 조현철 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 조임래 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 김기현 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 김한얼 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 후보 홍용건 선임의 건 제2호 의안 : 감사 후보 홍상현 선임의 건 (감사 1명) 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-04-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1982-12 | 2020년 정기주주총회까지 | 신규선임 |
성균관대학교 화학과(학사, 석사)
동우화인켐(2010) ㈜코스메카코리아(2013) ㈜코스메카코리아 생산사업부 부장 (현) |
| 조임래 | 1953-03 | 2021년 정기주주총회까지 | 신규선임 |
성균관대학교 화학과(학사)
㈜피어리스(1978) ㈜오현두루라(1990) ㈜한국콜마(1992) 태웅화장품㈜(1993) ㈜코스메카코리아(1999) ㈜코스메카코리아 대표이사 (현) |
| 김기현 | 1964-05 | 2019년 정기주주총회까지 | 신규선임 |
고려대학교 영어영문학과(학사)
University of Washington, 경영학과(석사, MBA) NH(구 LG)투자증권(1989) ㈜마이다스아이티(2007) 동양네트웍스㈜(2013) 유티씨인베스트먼트(2014) ㈜코스메카코리아(2016) ㈜코스메카코리아 경영기획실 전무 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한얼 | 1968-03 | 2020년 정기주주총회까지 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과(학사)
고려대학교 대학원 경영학과(석사) 미국 펜실베니아 대학교 워튼스쿨(박사) 호주 University of New South Wales 호주경영대학원 조교수(2000) KDI 국제정책대학원 부교수(2007) 홍익대학교 경영대학 부교수(2010) 가천대학교 경영학과 글로벌경영학트랙 부교수(현) |
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| 홍용건 | 1964-07 | 2021년 정기주주총회까지 | 신규선임 |
고려대학교 법학과
서울시립대학교 세무대학원(석사) 서울지법 북부지원 판사(2002) 서울행정법원 판사(2005) 서울고등법원 판사(2007) 대법원 재판연구관(2008) 대전지방법원 논산지원장(2010) 수원지방법원 안산지원 부장판사(2012) 변호사 개업(경기중앙회)(2013) 변호사 홍용건 법률사무소(서울회)(2015) 법무법인 평정 대표변호사(2016) (현) 서울지방국세청 고문변호사 (현) 행정자치부 고문변호사 (현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상현 | 1964-03 | 2019년 정기주주총회까지 | 신규선임 | 상근 |
고려대학교 영어영문학과(학사)
광운대 신문방송학과 박사(수료) ㈜제일기획(1989) ㈜효성 홍보실 상무(2012) 동원그룹 해외PR자문역 서울대 언론정보학과 겸임교수 홍PR 대표이사(2015) |