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조직도 |
주주총회소집공고
| 2018 년 05 월 09 일 | ||
| 회 사 명 : | 영신금속공업(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이정우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 | |
| (전 화) 02- 856-5711 | ||
| (홈페이지)http://www.ysmic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 조 규 만 |
| (전 화) 02-856-5711 | ||
주주총회 소집공고
| (제47기 임시) |
1. 소집일시 : 2018년 06월 21일(목) 오전 09시 00분
2. 소집장소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 당사 강당
3. 회의목적사항 : 이사선임 및 감사위원회위원 선임의 건
5. 실주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인정사상 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 채수원 (참석률:100%) |
한동현 (참석률:100%) |
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| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2017.01.23 | 내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:내부회계관리자) | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2017.01.23 | 내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:감사위원회) | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2017.02.09 | 제45기 결산재무제표에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2017.02.23 | 제45기 정기주주총회 소집에 관한건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2017.03.07 | 한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2017.03.07 | 금전대여 결정 (채무자:YOUNGSIN METAL(THAILAND) CO.,LTD | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2017.03.27 | 산업시설자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2017.04.18 | 신한은행 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2017.04.19 | 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2017.06.09 | KEB하나은행 무역금융 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2017.06.09 | 한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2017.09.06 | 한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2017.11.24 | 한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2017.11.24 | 한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2017.11.29 | 소유부지 담보신탁((주)무궁화신탁) 관리의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2017.11.30 | 차입및 담보제공,대표이사연대보증의 건((주)오케이저축은행) | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2017.12.04 | 임시주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2018.01.26 | 내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:내부회계관리자) | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2018.01.26 | 내부회계관리제도 운영실태 연간보고의 건(보고자:감사위원회) | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2018.02.06 | 유상증자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2018.02.14 | 결산재무제표에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2018.02.14 | 사모 전환사채 신규발행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2018.03.08 | KEB하나은행 무역금융 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2018.03.09 | 제46기 정기주주총회 소집에 관한건 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2018.03.09 | 한국산업은행 산업운영자금 차입에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 2018.04.03 | 대표이사 변경에 건 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2018.04.25 | 유상증자의 건(확정) | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2018.05.09 | 대표이사 직무대행자 선임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2018.05.09 | 임시주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 감사위원장 채수원 감사위원 한동현 감사위원 홍석희 |
2018-01-26 | 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - |
| 감사위원회 | 감사위원장 채수원 감사위원 한동현 감사위원 홍석희 |
2018-02-02 | 제46기 사업연도 회계 및 업무감사 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사 | 2 | 2,200 (사내이사 포함) |
0 | 0 | - |
※ 사외이사 채수원, 한동현 2016.03월 취임
※ 2018년 05월 현재 기준
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
자동차 및 전자, 건축부품용 냉간단조제품 제조업을 영위하는 당사는 주요 수요처인 자동차산업의 급속한 성장과 더불어 성장하여 왔습니다.
당사의 주요사업인 자동차산업은 기술집약적인 종합 기계장치 산업으로 국가적 전략사업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970년 ~ 1980년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에 접어들면서 내수시장이 둔화되었습니다. 그러나 IMF이후 관련산업의 회복세에 발맞추어단조제품의 수요도 증가 추세에 있습니다. 단, 현재에 와서는 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차산업입니다. 주요 수요처인 자동차산업이 국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970년 ~ 1980년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에 진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되고 있으며, 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
주요 수요처(업계)가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국내경기변동 및 국민소득 수준의 변화등에 따른 수요처의 국내시장환경과 선진국의 환경규제 및 FTA등의 해외수출 환경에 따른 판매 등에 영향을 받고 있습니다.
(4) 경쟁요소
시장형태는 완전경쟁 형태이나 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력과 원가, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 환경규제(이산화탄소 배출량)에 대한 준비력과 화석연료의 고갈, 선진국의 환경규제강화에 대응하는 하이브리드자동차, 연료전지자동차 개발보급시 자동차부품업체로서 참여할 수 있는 기술 및 품질력 또한 중요한 부분을 차지하고 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
자원은 일부 특수 소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 조달하고 있으며, 생산부분의 인력수급은 대체적으로 원활한 수급을 하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2017년 당사의 경영실적은 매출액 117,773백만원,영업손실 6,346백만원, 법인세차감전순손실 15,016백만원, 당기순손실 14,395백만원으로 매출액은 약 0.45% 증가, 영업이익 약 1,969.21% 감소하였고, 법인세차감전순이익 약 6,813.21% 감소, 당기순이익 약 1,416.53% 감소하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.
(2) 시장점유율
| (단위 : 백만원, %) |
| 업체명 | 2017년 | 2016년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | |
| 태양금속공업 | 469,169 | 44% | 477,027 | 44% |
| 진합 | 334,914 | 31% | 342,698 | 32% |
| 선일다이파스 | 147,170 | 14% | 144,124 | 13% |
| 영신금속공업 | 117,773 | 11% | 117,251 | 11% |
| 합계 | 1,069,027 | 100% | 1,081,100 | 100% |
(3) 시장의 특성
당사는 냉간단조제품을 생산하여 한국지엠(주), 현대자동차(주), 기아자동차(주), 현대모비스(주) 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성광주전자, 서브원 등 가전회사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사 제품수요의 주요변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 가전 등의 시장상황에 달려 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
(5) 조직도
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조직도 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 선지영 | 1968.11.05 | 부 | - | 이사회 |
| 윤치영 | 1962.12.26 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 선지영 | 영신금속공업(주) 사장 | - | - |
| 윤치영 | 법무법인 와이비엘 대표변호사 | 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문 (주)호텔롯데 리조트사업부 자문 |
- |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 윤치영 | 1962.12.26 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 윤치영 | 법무법인 와이비엘 대표변호사 | 국방부 국제계약자무위원 법무부 규제심사위원 서울지방변호사회 이사 |
- |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
※ 참고사항
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- 해당사항 없습니다. |