| 정정일자 | 2018-04-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.3.23 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
부의 안건: 이사 및 감사 선임의 건
-세부내역은 추후 결정 |
부의 안건 : 이사 및 감사 선임의 건
가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김철 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 송기훈 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사내이사 오지윤 선임의 건 제 1-4 호 의안 : 사외이사 구자일 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김현준 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 |
-이사선임 세부 내역은 추후 확정하는데로 정정공시 하도록 하겠습니다.
-감사 선임은 제13기 정기 주주총회시 결의 하려 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었기에 임시주주총회시 감사 선임의 건을 다시 상정 하려 함 |
-감사 선임은 제13기 정기 주주총회시 결의 하려 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었기에 임시주주총회시 감사 선임의 건을 다시 상정 하려 함 |
| 기타 | - | 이사,사외이사,감사 선임내역 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-05-09 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 대신로146번길20 송정근로자종합 복지관 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
부의 안건: 이사 및 감사 선임의 건
-가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김철 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 송기훈 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사내이사 오지윤 선임의 건 제 1-4 호 의안 : 사외이사 구자일 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김현준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -감사 선임은 제13기 정기 주주총회시 결의 하려 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었기에 임시주주총회시 감사 선임의 건을 다시 상정 하려 함. | |||
| ※관련공시 |
2018-04-24 주주총회소집공고
2018-04-02 주주총회소집결의 2018-03-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1969-02 | 3 | 신규선임 |
동화테크 대표이사
한라개발(주)관리부 단국대학교 법학과 졸업 |
| 송기훈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
GD고문
하이닉스,현대LCD 근무 광운대학교 공과대학 졸업 |
| 오지윤 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 코스모촉매(주) 경영관리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자일 | 1948-09 | 3 | 신규선임 |
(주)릴라이언수월드코리아 대표
(주)대우인터내셔날 전무 서울대학교 공과대학 졸업 |
(주)릴라이언수월드코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현준 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
우리법률 사무소
한국증권업협회 자문변호사 제40회 사법시험 합격 서울대 법대 졸업 |