| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 1주당 배당 예정금액 (시가배당률) -> 보통주 : 1,300원 (1.5%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 선임 - 김익래 (재선임) 3-2호: 사내이사 선임 - 이 현 (신규 선임) 3-3호: 사외이사 선임 - 김원식 (재선임) 3-4호: 사외이사 선임 - 성효용 (신규 선임) 3-5호: 사외이사 선임 - 박노경 (신규 선임) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 홍광헌 (신규 선임) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호: 사외이사인 감사위원 선임 - 김원식 (재선임) 5-2호: 사외이사인 감사위원 선임 - 박노경 (신규선임) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3 | 재선임 |
한국외국어대학교 영어과
한국외국어대학교 명예 경영학 박사 1986 ~ 2000 ㈜다우기술 대표이사 1992 ~ 1995 ㈜다우데이타 대표이사 1997 ~ 2002 ㈜다반테크 대표이사 2000 ~ 2002 ㈜국민은행 사외이사 2007 ~ 2008 국세청 세정자문위원회 위원 2014 ~ 현재 ㈜사람인HR 기타비상무이사 2015 ~ 현재 ㈜다우데이타 대표이사 2003 ~ 현재 키움증권㈜ 이사회의장/회장 |
| 이 현 | 1957-08 | 3 | 신규선임 |
서강대학교 철학과
고려대학교 대학원 경영학 석사 국민대학교 대학원 경영학 박사 1983 ~ 1987 조흥은행 1987 ~ 1989 동원경제연구소 1989 ~ 1999 동원증권 2000 ~ 2012 키움증권㈜ 2013 ~ 2015 키움저축은행㈜ 대표이사 사장 2016 ~ 2018 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장 2018 ~ 현재 키움증권㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원식 | 1952-02 | 1 | 재선임 |
서울대학교 전기공학과
University of Michigan MBA 1980 기술고등고시 합격 1982 ~ 1991 공업진흥청, 상공부 1988 ~ 1991 청와대 전산망조정위원회 사무국 2001 ~ 2002 FIFA 월드컵축구대회조직위원회 1991 ~ 2007 체신부, 정보통신부 2007 ~ 2010 한국정보통신기술협회장(TTA) 2010 ~ 2013 법무법인 세종 고문 2014 ~ 2017 메디포스트㈜ 사외이사 2016 ~ 현재 키움증권㈜ 사외이사 |
- |
| 성효용 | 1964-03 | 2 | 신규선임 |
성신여자대학교 경제학과
뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사 2011 ~ 2013 한국여성경제학회 회장(7,8대) 2011 ~ 2013 성신여자대학교 사회과학대학 학장 2013 ~ 2017 예금보험공사 자문위원 2014 ~ 2015 국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원 2014 ~ 2018.02 IBK기업은행 사외이사 2016 ~ 2017 국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원 1999 ~ 현재 성신여자대학교 경제학과 교수 2014 ~ 현재 우체국금융개발원 비상임이사 2017 ~ 현재 사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원 |
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| 박노경 | 1951-01 | 2 | 신규선임 |
성균관대학교 경영학과
1976 ~ 2002 삼성전자 (1997~ 상무) 2004 ~ 2005 이수세라믹 상근감사 2006 ~ 2011 사마스전자 부사장 2011 ~ 2014 신아에스엠에스 부사장 |
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| 홍광헌 | 1963-09 | 2 | 신규선임 |
서강대학교 경영학과
University of Wisconsin 석사(MBA) University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사 2002 ~ 2004 Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수 2004 ~ 2011 서강대학교 경영대학 조교수, 부교수 2009 ~ 2011 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장 2014 ~ 2017 서강대학교 경영대학 경영교육원장 2011 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수 2017 ~ 현재 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍광헌 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서강대학교 경영학과
University of Wisconsin 석사(MBA) University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사 2002 ~ 2004 Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수 2004 ~ 2011 서강대학교 경영대학 조교수, 부교수 2009 ~ 2011 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장 2014 ~ 2017 서강대학교 경영대학 경영교육원장 2011 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수 2017 ~ 현재 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장 |
| 김원식 | 1952-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 전기공학과
University of Michigan MBA 1980 기술고등고시 합격 1982 ~ 1991 공업진흥청, 상공부 1988 ~ 1991 청와대 전산망조정위원회 사무국 2001 ~ 2002 FIFA 월드컵축구대회조직위원회 1991 ~ 2007 체신부, 정보통신부 2007 ~ 2010 한국정보통신기술협회장(TTA) 2010 ~ 2013 법무법인 세종 고문 2014 ~ 2017 메디포스트㈜ 사외이사 2016 ~ 현재 키움증권㈜ 사외이사 |
| 박노경 | 1951-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
성균관대학교 경영학과
1976 ~ 2002 삼성전자 (1997~ 상무) 2004 ~ 2005 이수세라믹 상근감사 2006 ~ 2011 사마스전자 부사장 2011 ~ 2014 신아에스엠에스 부사장 |