| 정정일자 | 2018-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 세부의안 추가등 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안주요내용 |
-제1호의안 : 제64기 재무제표(연결,별도) 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건
-제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최명규 제3-2호 사내이사 송현웅 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
-제1호의안 : 제64기 재무제표(연결,별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
-제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최명규 제3-2호 사내이사 송현웅 제3-3호 사내이사 신시현 제3-4호 사내이사 이정남 제3-5호 사내이사 박상배 제3-6호 사외이사 이근호 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 63 본사빌딩 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제64기 정기주주총회 회의 목적사항
1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제64기 재무제표(연결,별도) 및 결손금처 리계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최명규 제3-2호 사내이사 송현웅 제3-3호 사내이사 신시현 제3-4호 사내이사 이정남 제3-5호 사내이사 박상배 제3-6호 사외이사 이근호 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2018-02-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명규 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
-조슈아 국제대학 입학
-インフォリ-フ주식회사 해외사업본부 총괄본부장(前) -㈜디에스티로봇 대표이사(現) |
| 송현웅 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
-서울대(졸)
-법무법인 세종 구성원 변호사(前) -법무법인 우현 대표변호사(前) -법무법인 에버그린 구성원 변호사(前) -㈜디에스티로봇 고문(現) |
| 신시현 | 1973-02 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 공과대학(졸)
-서울동부지청 검사(前) -법무법인 대화 대표변호사(現) |
| 이정남 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
-호남대학교 행정학 박사
-호남대학교 교수(前) -초록우산어린이재단 광산구 후원회장(現) |
| 박상배 | 1955-08 | 3 | 신규선임 |
-전남대학교 경영학과(졸)
-금호리조트(주) 대표이사(前) -금호리조트(주) 비상근고문(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
-서강대학교 사회학과(졸)
-민주통합당 대외협력위원회 부위원장(前) -시민통합당/민주통합당 중앙위원(現) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -삭도설치공사업 | -사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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