| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509 성남 R&D 센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 : 사외이사 이용찬 선임의 건 * 제2-2호 : 사외이사 성윤환 선임의 건 * 제2-3호 : 사외이사 이범희 선임의 건 * 제2-4호 : 사외이사 김철중 선임의 건 * 제2-5호 : 사내이사 김재현 선임의 건 * 제2-6호 : 사내이사 양찬유 선임의 건 * 제2-7호 : 사내이사 김동현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제3-1호 : 감사위원회 위원 이용찬 선임의 건 * 제3-2호 : 감사위원회 위원 성윤환 선임의 건 * 제3-3호 : 감사위원회 위원 이범희 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1962-12 | 1 | 신규선임 |
- 삼성전자 국내영업 상무
- 현)동부대우전자 국내영업담당 부사장 |
| 양찬유 | 1967-02 | 1 | 신규선임 |
- 기아자동차
- 대유에이텍 이사 - 현)대유위니아 경영지원실장 |
| 김동현 | 1965-05 | 1 | 신규선임 |
- 만도공조 감사팀
- 위니아만도 재무팀 - 현)대유위니아 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용찬 | 1955-11 | 1 | 재선임 |
- 한국은행 분쟁조정실
- 금융감독원 비서실장, 검사지원국 부국장 外 - 저축은행 중앙회 부회장 - 농협은행 상임감사위원 - 현)법무법인 충정 상근 고문 - 현)농협대학교 겸임교수 |
없음 |
| 성윤환 | 1956-08 | 1 | 재선임 |
- 부산/대전 검찰청 부장검사
- 서울 북구검찰청 부장검사 - 법무법인 문형 대표 변호사 - 중앙대 법과대학 교수 - 제18대 국회의원(경북 상주시) - 현)변호사 |
없음 |
| 이범희 | 1965-08 | 1 | 재선임 |
- 산은캐피탈 부산지점장
- 현)산은캐피탈 기업금융2실장 |
산은캐피탈 기업금융2실장 |
| 김철중 | 1970-05 | 1 | 재선임 |
- 미국 메릴린치 Associate
- LG그룹 회장실 전략사업개발단 - LG건설 Project Analyst - 일본 Deloitte 토마츠컨설팅 PM - 디유하이텍 대표이사 - 수앤파트너스 대표이사 - 현)한양대학교 경영전문대학원 MBA과정 겸임교수 - 현)수앤파이낸셜인베스트먼트 대표이사 |
수앤파이낸셜인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용찬 | 1955-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국은행 분쟁조정실
- 금융감독원 비서실장, 검사지원국 부국장 外 - 저축은행 중앙회 부회장 - 농협은행 상임감사위원 - 현)법무법인 충정 상근 고문 - 현)농협대학교 겸임교수 |
| 성윤환 | 1956-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산/대전 검찰청 부장검사
- 서울 북구검찰청 부장검사 - 법무법인 문형 대표 변호사 - 중앙대 법과대학 교수 - 제18대 국회의원(경북 상주시) - 현)변호사 |
| 이범희 | 1965-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 산은캐피탈 부산지점장
- 현)산은캐피탈 기업금융2실장 |