| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고안건 - 감사보고, 영업보고 □의결안건 1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 - 이사회 결의방법 추가 (원격통신수단 추가(컨퍼런스콜)) - 이사회 내 위원회 신설 (보상위원회, 내부거래위원회) 3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 4. 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점그룹 회장 |
| 이동호 | 1956-04 | 2 | 재선임 | (전) 현대백화점그룹 기획조정본부 본부장 (현) 현대백화점그룹 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노민기 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | (전) 노동부 차관 | 삼성SDI(주) 사외이사 |
| 김용진 | 1965-08 | 2 | 재선임 | (전) 중소기업 미래포럼 회장 (현) 서강대학교 경영학과 교수 |
(주)공영홈쇼핑 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 중소기업 미래포럼 회장 (현) 서강대학교 경영학과 교수 |