1. 일시	날짜	2018-03-23
	시간	08:00
2. 장소		(주)서연탑메탈 본사 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 40)
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1.감사의 감사보고    2.영업보고 나.부의안건    제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 일부 변경의건    제3호의안 : 이사의 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 최원재 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 유경내 선임의 건     제3-3호 : 사내이사 류병완 선임의 건     제3-4호 : 사외이사 김승기 선임의 건    제4호의안 : 감사의 선임의 건     제4-1호 : 감사 박진철 선임의 건    제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-