| 정정일자 | 2017-11-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-10-23 | |
| 3. 정정사유 | 시간 변경 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2017-12-04, 09:00 | 2017-12-04, 14:00 |
| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안: 정관 변경의 건
제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 김준일 사내이사 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 김성태 사내이사 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 김성훈 사내이사 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 박영택 기타비상무이사 선임의 건 제 2-5 호 의안 : 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 제 2-6 호 의안 : 이규철 기타비상무이사 선임의 건 제 2-7 호 의안 : 신원수 사외이사 선임의 건 제 2-8 호 의안 : 이준호 사외이사 선임의 건 제 2-9 호 의안 : 안성식 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 신원수 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 이준호 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 안성식 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-12-04 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 서초대로 38길 12 마제스타시티 타워 투 10층
(주)락앤락 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고 안건
가. 감사보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 김준일 사내이사 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 김성태 사내이사 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 김성훈 사내이사 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 박영택 기타비상무이사 선임의 건 제 2-5 호 의안 : 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 제 2-6 호 의안 : 이규철 기타비상무이사 선임의 건 제 2-7 호 의안 : 신원수 사외이사 선임의 건 제 2-8 호 의안 : 이준호 사외이사 선임의 건 제 2-9 호 의안 : 안성식 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 신원수 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 이준호 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 안성식 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 사외이사는 모두 감사위원입니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2017-10-23 주주총회소집결의
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준일 | 1952-08 | 1.2 | 신규선임 | - (주)락앤락 대표이사 |
| 김성태 | 1964-06 | 1.2 | 신규선임 |
- (주)락앤락 대표이사
- (주)디지털 온넷 |
| 김성훈 | 1959-07 | 1.2 | 신규선임 |
- 현) (주)비케이알 사외이사
- 삼성SDS(주) 부사장 |
| 박영택 | 1959-12 | 1.2 | 신규선임 |
- 현) Affinity Equity Partners,Chairman&
Managing Partner (Hong Kong) - UBS Capital Partner, Head of KOREA |
| 이상훈 | 1973-03 | 1.2 | 신규선임 |
- 현) Affinity Equity Partners KOREA Branch
한국대표 - McKinsey & Company, Engagement Manager |
| 이규철 | 1974-01 | 1.2 | 신규선임 |
- 현) Affinity Equity Partners KOREA Branch
한국부대표 - UBS Investment Bank, Executive Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원수 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
- 현) 로엔엔터테인먼트
사내이사 - (주)로엔엔터테인먼트 공동대표이사 - SK텔레콤(주) 컨텐츠 사업본부장 |
- |
| 이준호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
- 현) (주)티비에이치글로
벌 CFO - 위니아만도(주) 사외이사 |
- |
| 안성식 | 1955-11 | 3 | 신규선임 |
- 현)안진회계법인 부회장
- 안진회계법인 전략기획 본부, 글로벌사업본부 본부장/대표 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원수 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현) 로엔엔터테인먼트 사내이사
- (주)로엔엔터테인먼트 공동대표 이사 - SK텔레콤(주) 컨텐츠사업본부장 |
| 이준호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현) (주)티비에이치글로벌 CFO
- 위니아만도(주) 사외이사 |
| 안성식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현)안진회계법인 부회장
- 안진회계법인 전략기획본부, 글로벌사업본부 본부장/대표 |