정정일자 | 2017-09-22 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.09.08 | |
3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 회의 목적사항
제1호 의안 |
정관 일부 변경의 건 (세부내용 미확정) | 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권, 우선주발행 조항 추가 등) |
3. 회의 목적사항
제2호 의안 |
사내이사 선임의 건 (세부안건 미확정) | 사내이사 선임의 건 (박성임 사내이사) |
3. 회의 목적사항
제3호 의안 |
사외이사 선임의 건 (세부안건 미확정) | 사외이사 선임의 건 (김유길 사외이사) |
5. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | ※세부안건 미확정에 관한 사항은 차회 이사회승인 후 재공시 예정 입니다. | - |
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1. 일시 | 날짜 | 2017-10-27 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 서울시특별시 강남구 논현로 641 논현동대우아이빌 힐타운 2층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권, 우선주발행 조항 추가 등)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박성임 사내이사) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김유길 사외이사) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-08 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※관련공시 | - |
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박성임 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
(‘99~‘04) 혜인정보통신
(‘04~‘06) ㈜넷스포츠 (‘06~‘16) ㈜NLS ('16~현)(주)유엔비 근무 (‘17~현) ㈜플렉스파워AWS 센터장 |
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김유길 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 |
(‘99~현) 암코트코리아 대표
(‘12~’15)켈러웨이스크린골프 회장 (‘15~’17) ㈜파베로 회장 |
암코트코리아 대표 |