정정신고(보고)
정정일자 2017-09-22
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2017.09.08
3. 정정사유 주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 회의 목적사항
제1호 의안
정관 일부 변경의 건 (세부내용 미확정) 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권, 우선주발행 조항 추가 등)
3. 회의 목적사항
제2호 의안
사내이사 선임의 건 (세부안건 미확정) 사내이사 선임의 건 (박성임 사내이사)
3. 회의 목적사항
제3호 의안
사외이사 선임의 건 (세부안건 미확정) 사외이사 선임의 건 (김유길 사외이사)
5. 기타투자판단과 관련한 중요사항 ※세부안건 미확정에 관한 사항은 차회 이사회승인 후 재공시 예정 입니다. -
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2017-10-27
시간 오전 10시
2. 장소 서울시특별시 강남구 논현로 641 논현동대우아이빌 힐타운 2층 회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권, 우선주발행 조항 추가 등)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박성임 사내이사)
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김유길 사외이사)
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2017-09-08
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시 -
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박성임 1975-09 3년 신규선임 (‘99~‘04) 혜인정보통신
(‘04~‘06) ㈜넷스포츠
(‘06~‘16) ㈜NLS
('16~현)(주)유엔비 근무
(‘17~현) ㈜플렉스파워AWS 센터장
【사외이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유길 1959-03 3년 신규선임 (‘99~현) 암코트코리아 대표
(‘12~’15)켈러웨이스크린골프 회장
(‘15~’17) ㈜파베로 회장
암코트코리아 대표