1. 일시	날짜	2017-03-28
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제20기(2016.01.01~2016.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 감사 선임의 건     → 제2-1호 의안 : 비상근 감사 이진환 선임의 건    ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2017-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-