| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 |
경기 성남 분당구 판교로228번길 15
판교세븐밴처밸리 1단지 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제6기('16.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 270원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1:사내이사(김대연)재선임 제2호-2:사내이사(김을재)재선임 제2호-3:사내이사(김남욱)재선임 제2호-4:사내이사(조학수)신규선임 제2호-5:기타비상무이사(이캐빈기두)신규선임 제2호-6:사외이사(신종영)재선임 제2호-7:사외이사(이성해)재선임 제3호 의안 : 감사위원회감사위원선임의 건 제3호-1:감사위원장(신종영)재선임 제3호-2:감사위원 (이성해)재선임 제3호-3:감사위원 (김남욱)재선임 제4호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 제5호 의안 : 2016년 스톡옵션이사회결의 부여분 승인의 건 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
2) 본 주주총회 |
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| ※관련공시 |
2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2017-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대연 | 1957-06 | 3 | 재선임 |
부산대 경영학과
(주)코오롱 한국정보보호협회회장 현) (주)윈스 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 |
서울대 경영대학원
최고경영자 수료 KT(주) 현) (주)금양통신 대표이사 |
| 김남욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
부산대 회계학과
㈜코오롱 현) (주)윈스 경영지원본부장 |
| 조학수 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
서울대 전산학과 석사
미디어랜드 현) (주)윈스 전무이사 |
| 이캐빈기두 | 1972-09 | 3 | 신규선임 |
매사추세츠공과대학(MIT) 박사
엑셀시어캐피탈 한국대표 현) 크레센도에쿼티파트너스(유)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종영 | 1965-03 | 3 | 재선임 |
중앙대 경영학과
영화회계법인 근무 현) 동현회계법인 대표 |
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| 이성해 | 1942-08 | 3 | 재선임 |
서울대 외교학과
한국통신기술 대표이사 현) (주)윈스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종영 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
중앙대 경영학과
영화회계법인 근무 현) 동현회계법인 대표 |
| 이성해 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 외교학과
한국통신기술 대표이사 현) (주)윈스 사외이사 |
| 김남욱 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
부산대 회계학과
㈜코오롱 현) (주)윈스 경영지원본부장 |