주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2017-03-31 09 : 00
3. 장소 경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동)
쌍용자동차(주) 미래동 세미나실
4. 의안 주요내용 ■ 보고사항: 감사보고, 영업보고,
              최대주주등과의 거래내역 보고

■ 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기(2016년)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건
               (사내이사2명, 사외이사2명)
               
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2017-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
파완 쿠마 고엔카 1954-09 2 재선임 - 인도자동차 제조협회회장
- Mahindra & Mahindra 자동차 및 농기구 부문  사장
- 쌍용자동차(주) 이사회 의장(현재)
최종식 1950-11 2 재선임 - 현대자동차 부사장
- 중국화태자동차그룹 부총재
- 영창악기 중국현지 법인장
- 쌍용자동차(주) 대표이사(현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Dominic DiMarco 1951-02 3 재선임 - Ford Motor Company President, South America and Executive Director of Ford in Canada and Mexico
- President, Cranbrook Educational Community(현재)
-
장대련 1956-09 3 재선임 -연세대학교 국제학대학원 원장
-연세대학교 경영연구소 소장
-연세대학교 경영대학
교수(현재)
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
Dominic DiMarco 1951-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 - Ford Motor Company President, South America and Executive Director of Ford in Canada and Mexico
- President, Cranbrook Educational Community
장대련 1956-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 -연세대학교 국제학대학원 원장
-연세대학교 경영연구소 소장
-연세대학교 경영대학교수
(현재)