| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동) 쌍용자동차(주) 미래동 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항: 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2016년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 파완 쿠마 고엔카 | 1954-09 | 2 | 재선임 | - 인도자동차 제조협회회장 - Mahindra & Mahindra 자동차 및 농기구 부문 사장 - 쌍용자동차(주) 이사회 의장(현재) |
| 최종식 | 1950-11 | 2 | 재선임 | - 현대자동차 부사장 - 중국화태자동차그룹 부총재 - 영창악기 중국현지 법인장 - 쌍용자동차(주) 대표이사(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Dominic DiMarco | 1951-02 | 3 | 재선임 | - Ford Motor Company President, South America and Executive Director of Ford in Canada and Mexico - President, Cranbrook Educational Community(현재) |
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| 장대련 | 1956-09 | 3 | 재선임 | -연세대학교 국제학대학원 원장 -연세대학교 경영연구소 소장 -연세대학교 경영대학 교수(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Dominic DiMarco | 1951-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Ford Motor Company President, South America and Executive Director of Ford in Canada and Mexico - President, Cranbrook Educational Community |
| 장대련 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 국제학대학원 원장 -연세대학교 경영연구소 소장 -연세대학교 경영대학교수 (현재) |