정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 11월 24일

3. 정정사항

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여  임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                               ─ 아    래 ─

1. 일 시 : 2017년 01월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실

※ 문의 전화번호 : 031)709-1407

3. 회의 목적사항

- 부의 안건

▣ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 4명 및 사외이사 2명 선임)

  제1-1호 의안 : 사내이사(상근) 신규 선임의 건 (후보자 : 고종관)

  제1-2호 의안 : 사내이사(상근) 신규 선임의 건 (후보자 : 김종현)
   제1-3호 의안 : 사내이사(상근) 신규 선임의 건 (후보자 : 양동석)
   제1-4호 의안 : 사내이사(상근) 신규 선임의 건 (후보자 : 배정찬)
   제1-5호 의안 : 사외이사(비상근) 신규 선임의 건 (후보자 : 유수미)
   제1-6호 의안 : 사외이사(비상근) 신규 선임의 건 (후보자 : 오승택)

▣ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이봉성)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자통법) 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2017년 01월 16일～ 2017년 01월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

인감증명서, 대리인의 신분증, 주주신분증 사본

7. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

                                        2017년 01월 11일

                경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17 포티스 빌딩 4층

                                             ㈜ 포 티 스

                                   대표이사 정 상 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

* 사외이사  현황
김영찬 사외이사 : 2015.07.08 선임 ~ 2016.05.02 중도퇴임
한기훈 사외이사 : 2016.03.30 선임 ~ 2016.08.31 중도퇴임
박개원 사외이사 : 2016.03.30 선임 ~ 2016.04.26 중도퇴임
김   웅 사외이사 : 2016.08.31 선임 ~ 현재
백관엽 사외이사 : 2016.08.31 선임 ~ 현재

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]
(1) 산업의 개요
전자상거래는 온라인 네트워크, 즉 인터넷을 통해 재화나 서비스를 사고 파는 모든 형태의 거래로, 온라인을 통해 이루어지는 전자상거래를 디지털 경제라 하며, 디지털경제는 실물경제와 경제활동의 양대 축을 이루고 있습니다.

전자상거래는 거래 주체에 따라, 기업과 소비자간(B2C) 기업간(B2B), 기업과 직원간(B2E), 기업대 정부간(B2G), 소비자와 정부간(C2G, G2C), 개인 또는 소규모 업체가 온라인 상에서 직접 상품을 등록해 판매할 수 있는 오픈마켓 등으로 나눌 수 있으며, 최근에는 국가간 경계를 넘어선 '해외직구 및 해외역직구(CBT)’ 등 e-비즈니스의 형태가 더욱 폭넓고 다양해지고 있습니다.

이러한 전자상거래의 발전으로 인해 여러 종류의 파생시장이 발생했으며, 그 중 비금융기관의 전자결재지불대행(PG), 택배, 3자물류를 대표적인 파생시장으로 볼 수 있습니다.

더불어, B2C 플랫폼을 제공하는 쇼핑몰과 이를 이용하는 제조사 사이에서 발생하는 광범위하고 복잡한 업무를 합리적이고 효과적으로 수행하는 온라인벤더 시스템도 B2C 시장이 확대되면서 정착되었습니다.

최근에는 국내 스마트폰 보급률이 90%를 넘어서면서 국내 스마트폰 가입자중 모바일 쇼핑을 이용하는 비율이 43%에 달하는 등 스마트폰 도입 이후 모바일 쇼핑 이용자가 증가하고 있습니다. 이에 따라 모바일 쇼핑 이용자들을 유치하기 위해 O2O(Online-To-Offline: 온라인을 통해 고객을 유치하여 오프라인으로 유도하는 마케팅방식)이 전 세계적으로 많은 주목을 받고 있습니다.

(2) 산업의 특성
전자상거래는 시간적, 공간적 제약을 벗어나 언제 어디서나 접근이 가능한 마켓 스페이스에서 이루어지며, 전자상거래의 기술은 편리하고 저렴한 비용으로 범국가적인 상거래를 가능하게 합니다.  

인터넷 기술표준과 전자상거래를 위한 기술표준은 전 세계적으로 모든 국가들이 공유하고 있으며 기술 플랫폼에 상관없이 서로 연결될 수 있는 국제표준입니다. 이러한 기술을 바탕으로 웹 상에서 텍스트, 오디오, 동영상 등의 밀도 있는 정보를 다수의 사람들에게 제공함으로써 강력한 판매력과 상업적 환경을 제공합니다. 전자상거래 기술은 상인과 소비자간의 양방향 의사소통을 위해 상호작용을 가능하게 하므로 전 세계적으로 대량의 고객을 대할 수 있습니다.

전자상거래는 비대면거래이며 사업자의 소재파악과 상품에 대한 실체파악이 어렵다는 특성을 지니고 있어, 전자상거래 시 소비자를 보호하기 위해 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 사업을 영위합니다.

[산업의 성장성]
우리나라에서는 1992년 한국무역정보통신(KTNET)이 설립된 이후 무역자동화(EDI)사업이 추진되면서 초기 전자상거래 개념이 도입되었으며, 1994년 인터넷 서비스가 국내에 상용화 되고 1996년 이후 전자상거래에 대한 인식이 높아지면서 각 부처별로 관련 정책과 법률이 마련되었습니다. 같은 해 6월, 우리나라 최초의 인터넷 쇼핑몰인 인터파크가 등장한 이후, 98년부터 2003년까지 국내 전자상거래는 연평균 201.8%의 고성장을 이어왔으며, 2002년부터 본격적인 성장단계로 접어들어 2010까지 연평균 15.2%의 성장률을 기록했습니다.

2014년 연간 온라인쇼핑 거래액은 45조 2,440억원으로 전년대비 17.5% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 14조 8,090억원으로 125.8% 증가하였습니다.

2015년 1/4분기 온라인쇼핑 거래액은 12조 3,650억원으로 전년 동분기 대비 18.0% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액은 5조 560억원으로 79.2% 증가하였으며, 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 40.9%로 매분기 지속적으로 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

전자상거래는 시간적, 공간적 제약을 벗어나 언제 어디서나 접근이 가능한 마켓 스페이스에서 이루어지며, 전자상거래의 기술은 편리하고 저렴한 비용으로 범국가적인 상거래를 가능하게 합니다.  

인터넷 기술표준과 전자상거래를 위한 기술표준은 전 세계적으로 모든 국가들이 공유하고 있으며 기술 플랫폼에 상관없이 서로 연결될 수 있는 국제표준입니다. 이러한 기술을 바탕으로 웹 상에서 텍스트, 오디오, 동영상 등의 밀도 있는 정보를 다수의 사람들에게 제공함으로써 강력한 판매력과 상업적 환경을 제공합니다. 전자상거래 기술은 상인과 소비자간의 양방향 의사소통을 위해 상호작용을 가능하게 하므로 전 세계적으로 대량의 고객을 대할 수 있습니다.

전자상거래는 비대면거래이며 사업자의 소재파악과 상품에 대한 실체파악이 어렵다는 특성을 지니고 있어, 전자상거래 시 소비자를 보호하기 위해 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 사업을 영위합니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)포티스와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 아래와 같으며, 사업의 개요는 (주)포티스의  전자상거래 사업부문과 셋톱박스 사업부문으로 작성하였습니다.
2016년 04년 26일 업종심사를 통하여 주된 영업을 방송장비 제조업에서 무점포 소매업으로 변경완료하였습니다. 또한, 2016년 09월 30일 셋톱박스 사업부문은 영업 중단하였습니다.

(2) 시장점유율

온라인 벤더는 통신판매업자이며, 유명 쇼핑몰, 대형사 브랜드 들이 직접 운영하는 자사몰, 소호 등 규모와 업종에 상관없이 온라인 마켓 플레이스를 형성하는 사업자는 모두 통신판매업자로 분류되어 있기 때문에 산업군 내에서 벤더만의 경쟁구도나 위치를 파악하기는 쉽지 않습니다.

(3) 시장의 특성

인터넷 이용률의 증가와 스마트 모바일 기기의 대중화는 기존의 소비자와 직접 대면하던 소매 유통방식에서 인터넷·모바일을 통한 유통채널을 크게 확장시키며 국내 소매유통시장을 견인하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자의 소비패턴 및 소비문화에 변화를 야기하고 있습니다. 소비자들은 경제불황으로 인해 지갑을 완전히 닫는 대신, 할인기회 등을 통한 구매 타이밍을 활용하고 구매경로를 오프라인뿐만 아니라 인터넷·모바일 쇼핑 등으로 다변화하거나, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 등의 소비 행태를 보이고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 백화점과 대형마트 등 오프라인에 비해 상대적으로 가격이 저렴한 인터넷 및 모바일 쇼핑 시장이 더욱 확대되고 있으며, 개인용 컴퓨터와 스마트폰의 범용과 확대되는 해외쇼핑으로 온라인쇼핑의 고 성장세는 당분간 지속될 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

대형사의 패션 브랜드, 특히 제일모직 패션부문의 전체 브랜드 상품을 국내 굴지의 온라인 쇼핑몰에서 판매하고 있습니다. 현재 운영 중인 제품군은 캐주얼. 남성. 여성. 아동의류 및 패션잡화 입니다. 온라인 상에서의 판매가격은 브랜드社의 정책을 기반으로, 연중 특별한 가격변동 없이 고객사의 마케팅 활동 및 쇼핑몰의 이벤트를 활용해 일부 가격할인 행사를 진행합니다. 온라인 유통에서는 날씨 및 요일에 따른 매출변동이 소폭 일어나지만 이는 경미한 수준이며, 하계 휴가기간인 7~8월을 비수기로 봅니다. 이 때의 매출은 평상시의 70% 규모입니다.
현재 제휴하고 있는 쇼핑몰은 총 20개로, H몰 . 롯데닷컴 . 신세계몰 . 롯데I몰 . 엘롯데 . AK몰을 비롯한 백화점 계열의 쇼핑몰, GS샵 . CJ몰 및 인터파크를 비롯한 종합몰, 오픈마켓인 11번가 . 옥션 . 지마켓, 임직원 대상 복지몰인 SFC(삼성가족구매센터) . S블루베리몰 . 이지웰페어, 웰스토리 등 입니다.

브랜드 본사로부터 상품을 공급받아 상품에 대한 상세한 정보(제품 이미지 및 설명)를 제휴몰에 업로드 함으로써 상품을 전시하고, 판매를 위한 이벤트 및 프로모션 진행, 판매에 따른 발주 및 배송처리, 고객상담, 매출관리, 정산을 담당합니다.

업무효율과 매출의 극대화를 위해 시스템 개발 및 기술지원팀을 사내에 보유하여 다양한 형태의 쇼핑몰 (백화점관, 종합몰, 오픈마켓, 폐쇄몰 등)과 솔루션 연동을 지원하고, 제휴몰 특성에 최적화된 조직 구성 및 파트장 중심의 인적 인프라 시스템을 운용하고 있습니다.
경쟁 브랜드보다 상대적으로 유리한 위치를 확보해 프로모션을 진행하고, 배송지연.품절.반품 등 온라인 상품 운영 상의 비효율적 요소에 대한 집중관리 및 저렴한 온라인 쇼핑몰 수수료 체계를 확보함으로써 경쟁우위를 획득하고 있습니다.

아울러, 온라인 상에서 전략적인 프로모션 운용이 가져오는 효과가 크기 때문에 사전 계획에 기반한 브랜드 데이.브랜드 위크. 시즌오프 등 다양한 형태의 온라인 프로모션을 기획, 실행하고 브랜드 본사 및 제휴몰과의 돈독한 파트너쉽을 기반으로 행사 효율성을 높이고 있습니다. 제일모직 주식회사와 패션제품의 온라인 쇼핑몰 판매에 대한 계약을 체결하고 있습니다.

(5) 조직도

포티스 조직도20161122

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.