| 정정일자 | 2016-12-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주 총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.12.01 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집결의 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(세부내역 미확정) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 3. 제3호 의안 : 감사선임의 건 (세부내역 미확정) |
(1) 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(후첨)
(2) 제2호의안 : 이사 사임의 건 -사내이사 최의영 선임의 건 -사내이사 신한섭 선임의 건 -사내이사 사중진 선임의 건 -사내이사 오갑수 선임의 건 -사내이사 김희완 선임의 건 -사내이사 원동연 선임의 건 -사내이사 현지웅 선임의 건 -사외이사 김남수 선임의 건 -사외이사 이상백 선임의 건 -사외이사 김춘호 선임의 건 (3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 -감사 : 박찬희 선임의 건 (4) 제4호의안 : 전자투표제도 도입의 건 상법 제 368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2017년 1월17일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결 4.기타사항 (1) 이사사임의 건 - 이사 김정태[개인일신상의 이유] -이사 백성환 [개인일신상의 이유] -이사 김준석 [개인일신상의 이유] (2) 감사사임의 건 -감사 유동우 [ 개인일신상의 이유] |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-17 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 서구 로봇랜드로249번길46-39
당사 건물 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(후첨)
(2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 최의영 선임의 건 -사내이사 신한섭 선임의 건 -사내이사 사중진 선임의 건 -사내이사 오갑수 선임의 건 -사내이사 김희완 선임의 건 -사내이사 원동연 선임의 건 -사내이사 현지웅 선임의 건 -사외이사 김남수 선임의 건 -사외이사 이상백 선임의 건 -사외이사 김춘호 선임의 건 (3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 -감사 : 박찬희 선임의 건 (4) 제4호의안 : 전자투표제도 도입의 건 상법 제 368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2017년 1월17일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결 4.기타사항 (1) 이사사임의 건 - 이사 김정태[개인일신상의 이유] -이사 백성환 [개인일신상의 이유] -이사 김준석 [개인일신상의 이유] (2) 감사사임의 건 -감사 유동우 [ 개인일신상의 이유] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시토록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 |
2016-12-01 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최의영 | 1957-08 | 3 | 신규선임 |
LG반도체 기술기획팀장
(주)씨티엘 부사장 (주) 중앙티아이 국내영업본부장 |
| 신한섭 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
GPS 주식회사 이사
유비스텍 전무이사 (주)중앙티아이 해외영업본부장 |
| 사중진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
재스턴시거 연구소 정책연구원
글로벌인사이트 대표 現 센트럴 인사이트 대표 現 중국국신국제문화교류중심 상무대표 現 큐로홀딩스 사외이사 |
| 오갑수 | 1948-11 | 3 | 신규선임 |
금융감독원 부원장
SC제일은행 이사회 부의장 現 글로벌 금융학회 회장 |
| 김희완 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
중앙일보 기자
포스코 경영연구소 상임고문 중국 칭하대 경제 연구소 초빙교수 현 뉴욕앤파트너스 대표 |
| 원동연 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
(사)한국영화제작가협회(KEPA) 부회장
아시아퍼시픽 프로듀서 연합(APN) 부회장 現 ㈜제네시스픽쳐스 대표 現 리얼라이즈픽쳐스㈜ 대표 |
| 현지웅 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
LG생활건강 화장품 사업부
Phoenix Communicatin-차장 Asatsu-DK Korea-이사 원진바이오헬스케어 그룹 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남수 | 1957-09 | 3 | 신규선임 |
대통령실 국가위기상황비서관
국가정보원 제3차장 NH농협은행 사외이사(감사위원장) SK텔레콤 고문 現가톨릭관동대학교 교수 |
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| 이상백 | 1942-10 | 3 | 신규선임 |
미국 벡텔사 한국지사 대표이사
미국 벡텔사 수석부사장 미국 죠지슐츠 전 국무장관 특별보좌관 現 미국 캘리포나아 국제문화대학재단 이사장 |
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| 김춘호 | 1195-12 | 3 | 신규선임 |
미국 존스홉킨스 대학 공학박사
건국대 부총장 한국 뉴욕주립대총장 씨윗 IT 융합기술연구원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬희 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 주식회사 아이리소스 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
23 사모투자전문회사의 설립 및 운용, 투자 등 기타 관련업무
24. 공연 기획 및 흥행사업 25. 온라인 정보제공 및 인터넷 관련서비스 26. 영상물 제작업 27. 영화상영업(배급) 28. VR, AR, MR(가상현실사업) 29. 광고대행업 30. 전동기, 발전기 및 자기 변환 장치의 제조업 31. 체인사업, 프렌차이즈업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |