1. 일시	날짜	2016-12-08
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 620(현대인텔렉스빌딩 8층) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경 :주식회사 보타바이오 -> 주식회사 케이런와이드) -제2호 의안 : 이사 해임의 건  제2-1호 의안 : 사외이사 이상봉 해임의 건 -제3호 의안 - 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 CHANG THE I 재선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 SUNG CHUNG SHIAU 재선임의 건  제3-3호 의안 : 사내이사 엄  민 신규선임의 건  제3-4호 의안 : 사내이사 김남호 신규선임의 건  제3-5호 의안 : 사내이사 김용재 신규선임의 건  제3-6호 의안 : 사내이사 장재이 신규선임의 건    제3-7호 의안 : 사내이사 김양우 신규선임의 건    제3-8호 의안 : 사내이사 김용재 신규선임의 건  제3-9호 의안 : 사내이사 김  석 신규선임의 건  제3-10호 의안 : 사내이사 배현중 신규선임의 건  제3-11호 의안 : 사내이사 노정만 신규선임의 건  제3-12호 의안 : 사외이사 강형석 신규선임의 건  제3-13호 의안 : 사외이사 정명석 신규선임의 건  제3-14호 의안 : 사외이사 이경환 신규선임의 건  제3-15호 의안 : 사외이사 엄재원 신규선임의 건  제3-16호 의안 : 사내이사 김성태 신규선임의 건  제3-17호 의안 : 사내이사 윤재식 신규선임의 건  제3-18호 의안 : 사내이사 양창영 신규선임의 건  제3-19호 의안 : 사내이사 이현술 신규선임의 건  제3-20호 의안 : 사내이사 신현철 신규선임의 건  제3-21호 의안 : 사내이사 양승강 신규선임의 건  제3-22호 의안 : 사내이사 유년준 신규선임의 건  제3-23호 의안 : 사내이사 배진성 신규선임의 건  제3-24호 의안 : 사내이사 김형철 신규선임의 건  제3-25호 의안 : 사내이사 김상범 신규선임의 건  제3-26호 의안 : 사내이사 임영수 신규선임의 건  제3-27호 의안 : 사외이사 진형구 신규선임의 건    제3-28호 의안 : 사외이사 이상용 신규선임의 건  제3-29호 의안 : 사외이사 이용승 신규선임의 건 -제4호 의안 - 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 양원석 신규선임의 건  제4-2호 의안 : 감사 소순호 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2016-10-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2016-10-06 주주총회소집결의 2016-10-06 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-10-18 주주총회소집결의 2016-10-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-10-25 주주총회소집결의 2016-10-25 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-10-28 주주총회소집결의 2016-10-28 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)