정 정 신 고 (보고)
| 2016년 06월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 05월 31일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주총회 목적사항별 기재사항[이사의 선임] | 이사후보자 직업등 변경 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
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참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 제 출 일: |
2016 년 5 월 31 일 |
| 권 유 자: |
성 명: 주식회사 휴림스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 5층 전화번호: 070-7492-1106 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 휴림스 | 보통주 | 750,000 | 4.07% | 본인 | 자기주식 750,000주(4.07%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)인터림스코리아 | 최대주주 | 보통주 | 4,171,200 | 22.61% | 최대주주 | - |
| (주)제이엔케이인베스트먼트 | 주요주주 | 보통주 | 160,000 | 0.86% | 주요주주 | 최대주주변경수반한 주식양수도계약 체결 |
| 계 | - | 4,331,200 | 23.47% | - | - | |
2. 대리인에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 홍성지 | 보통주 | - | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위
2016년 5월 17일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2016 년 6 월 7일, (종료일) - 2016 년 6 월 16 일
나. 위임장용지의 교부방법
□ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
□ 전자우편에 의한 방법 [√]
(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2016 년 6 월 17 일 오전 10 시
(장소) - 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20
지하1층 대회의실
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 홍성지
(부서 및 직위) - 경영관리본부 대리
(연락처) - 070 - 7492 - 1106
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조(상호) |
제1조(상호) |
[상호변경] |
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제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ~ (생략) |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~32 (동일) 33. 투자, 경영자문 및 컨설팅업 34. 신기술 개발 및 연구용역사업 35. 신기술관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업 36. 광고대행업을 포함한 광고사업 37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 39. 기타 위에 부대되는 사업 |
[사업목적 추가] |
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제3조(본점 소재지 및 지점 등의 설치) 1.회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다 |
제3조(본점 소재지 및 지점 등의 설치) 1.회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다 . |
[본점소재지 변경] |
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제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hulims.com)에 한다. ~(생략) |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nextbioholdings.com)에 한다. ~(이하 동일) |
[일부 문구 수정] |
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제18조(전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ (이하 동일) 2. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ (이하 동일) ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을~ (이하 동일) |
제18조(전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ (이하 동일) 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ (이하 동일) ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을~ (이하 동일) |
[일부 문구 수정] |
|
제19조(신주인수권부사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ (이하 동일) 2. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ (이하 동일) ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을~ (이하 동일) |
제19조(신주인수권부사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ (이하 동일) 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ (이하 동일) ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을~ (이하 동일) |
[일부 문구 수정] |
|
제20조(외화표시 채권의 발행) ② 제1항의 외화표시 사채의 액면총액은 사채발행에 관한 이사회 결의일 전일의 환율로 환산하여 500억원을 초과할 수 없다 |
제20조(외화표시 채권의 발행) ② 제1항의 외화표시 사채의 액면총액은 사채발행에 관한 이사회 결의일 전일의 환율로 환산하여 1,000억원을 초과할 수 없다 |
[일부 문구 수정] |
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제21조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을~ (이하 동일) |
제21조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을~ (이하 동일) |
[일부 문구 수정] |
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제22조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 ~ (이하 동일) |
제22조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ (이하 동일) |
[일부 문구 수정] |
|
부칙 ~ (생략) |
부칙 ~ (이상 동일) 이 정관은 2016년 06월 17일부터 시행한다. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
이종설 |
1969.02.04 |
사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
|
조승연 |
1984.11.03 |
사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
|
윤유식 |
1973.06.28 |
사내이사 |
해당사항 없음 | 이사회 |
|
하종규 |
1969.12.09 |
사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
|
김병찬 |
1966.04.17 |
사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
|
장운상 |
1968.10.24 |
사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
이종설 |
(현)Credit Agricole Indosuez(CAIC) 증권 서울지점 부사장 |
전)JP Morgan증권 |
- |
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조승연 |
(현)㈜메가휴컴퍼니 대표이사 |
전)㈜엘제이인터내셔널 이사 |
- |
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윤유식 |
(현)Trinity Equity Partners 대표이사 |
전)SBI Private Equity 대표이사 |
- |
|
하종규 |
(현)글로스텍(주) 대표이사 |
전)에이치엘비(주) 상무이사 |
- |
|
김병찬 |
(현)㈜OMS코리아 부사장 |
전) ㈜EHS글로벌케어 이사 ㈜메디애드 이사CFO 경희대 회계학과 |
- |
|
장운상 |
(현)애플트리인베스트먼트 재무이사 |
전)대우증권㈜ |
- |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김현철 | 1973.10.29 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김현철 | 현)법무법인 덕민 대표변호사 |
전)서울중앙지방법원 판사 |
- |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.