| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시1공단로 86-69 (주)피엔티 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안:제13기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인 (연결재무제표 포함) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 -감사위원회 설치 등 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이승기 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 배종호 사외이사 선임의 건 제4호 의안:감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 배장근 감사위원회위 원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이승기 감사위원회위 원 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 배종호 감사위원회위 원 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승기 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 |
현)재단법인 송화장학재단 감사
현)대구시 지방세심의위원 현)한울회계법인 대구본부장 |
재산법인 송화장학재단 감사 |
| 배종호 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 |
대구광역시 예산검사위원 역임
현)공인회계사 배종호 사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배장근 | 1965-12 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-경북대학원 전자공학 박사 (83-95)
-㈜피엔티 사외이사(11-현) -구미대학 전자과교수(94-현) |
| 이승기 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-영남대학교 경영학과 졸업(86-93)
-대구시 지방세심의위원(현) -한울회계법인 대구본부장(현) |
| 배종호 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-경북대학교 경영학부 졸업(98-05)
-대구광역시 예산검사위원 역임(15.05) -공인회계사 배종호 사무소 대표(현) |