| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 3. 감사위원 선임의 건 (2명) 4. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 현대백화점그룹 회장 |
| 이동호 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 현대백화점그룹 기획조정본부 본부장 |
| 김영태 | 1954-08 | 2 | 재선임 | (주)현대백화점 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용진 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 교수, 중소기업 미래포럼 회장 | - (주)엠진바이오 사외이사 |
| 김현철 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 국제대학원 교수 |
- (주)비지에프리테일 사외이사
- (주)티에스이 사외이사 ('16년 3월 17일 사임예정) |
| 김상준 | 1955-01 | 2 | 재선임 |
법무법인 바른 상임고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제대학원 교수 |
| 김상준 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 바른 상임고문 |