| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
인포피아빌딩 6층 인포피아홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 별 도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 등기이사 및 감사 전원 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉억 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김범석 해임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 남윤재 해임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이경호 해임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 민동훈 해임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 David Wong 해임의 건 제3-8호 의안 : 상근감사 박 권 해임의 건 - 제4호 의안 : 감사 권태형 해임의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 이극래 선임의 건 제5-2호 의안: 사내이사 이동현 선임의 건 제5-3호 의안: 사내이사 김선기 선임의 건 제5-4호 의안: 사내이사 이화진 선임의 건 제5-5호 의안: 사외이사 강철훈 선임의 건 제5-6호 의안: 사외이사 이강근 선임의 건 제5-7호 의안: 사외이사 서경묵 선임의 건 제5-8호 의안: 사내이사 이윤서 선임의 건 제5-9호 의안: 사내이사 이성주 선임의 건 제5-10호 의안: 사내이사 박영철 선임의 건 제5-11호 의안: 사외이사 윤영선 선임의 건 제5-12호 의안: 사외이사 박기일 선임의 건 - 제6호 의안: 감사(비상근) 최준호 선임의 건 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관변경에 대한 세부적인 사항은 추후 공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이극래 | 1955-12 | 3 | 신규선임 |
국민대학교 경영학과 졸업
대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현) 오상자이엘 대표이사 |
| 이동현 | 1961-05 | 3 | 신규선임 |
고려대 경영대학원 석사
지오환경공학연구소 대표이사 환경공학연구소 대표역임 현) 오상 대표이사 현) 오비트 대표이사 현) 오상자이엘 대표이사 현) 그룹오상 회장 |
| 김선기 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
경북대학교 회계학과 졸업
대우자동차 재무기획본부(관제팀장) 근무 현)오상자이엘 부사장 |
| 이화진 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
국립대만사범대학 중어중문학과 졸업
교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아 담당임원 현) 오상 부사장 |
| 이윤서 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
중앙대학교 경영학과 졸업
삼선개발 삼선통운 현) 삼선모터스 회장 |
| 이성주 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
본푸드시스템
현) 로얄하우스홀드 대표이사 |
| 박영철 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 대학원 행정학과 박사
라이온브릿지 현) 한국티씨엠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철훈 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 대학원 석사
미국 Iowa State University 생화학 박사 한국화학연구원 연구원 Iowa State University 포스트 닥터 Purdue University 포스트 닥터 현)경희대학교 동서의과학과 교수 현)경희대학교 동서의학대학원 부대학원장 |
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| 이강근 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
미국Purdue 지구과학대 지질학박사
서울대BK21사업단 부단장 서울대지구환경연구소장 서울대자연과학대학 부학장 현)서울대 지구과학대학 교수 |
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| 서경묵 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 대학원 재활의학 박사
현) 대한골프의학회 회장 현) 대한재활의학회 감사 현) 중앙대학교 재활의학과 의사 현) 중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수 |
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| 윤영선 | 1965-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 언론정보학과 졸업
현대증권 상임변호사 현) 변호사 |
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| 박기일 | 1966-08 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 신문방송학과 졸업
삼성전자 현) 마그나인베스트먼트 대표이사 |
-마그나인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
부산대학교 회계학과 졸업
대한전선 회장실 기획팀 체리네트워크 창업 현)바퍼코리아 대표이사 |